Система противодействия финансированию экстремизма и терроризма в России
Покупка
Новинка
Издательство:
Прометей
Год издания: 2024
Кол-во страниц: 566
Дополнительно
Вид издания:
Учебник
Уровень образования:
ВО - Бакалавриат
ISBN: 978-5-00172-567-1
Артикул: 828629.01.99
Учебник «Система противодействия финансированию экстремизма и терроризма в России» предназначен для реализации государственной антитеррористической политики по коренному перелому общественного сознания, формированию в обществе атмосферы жесткого противодействия финансированию экстремизма и терроризма. Целью данного учебника стало выявление существующих и потенциально возможных каналов финансирования терроризма. Для достижения поставленной цели проведен анализ правовой базы противодействия терроризму, позволивший определить теоретическую и правовую основу учебника. Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансовая разведка», научных работников, аспирантов и докторантов, государственных и муниципальных служащих, депутатов всех уровней, сотрудников правоохранительных и правоприменительных органов, а также широкого круга читателей, интересующихся проблемами противодействия коррупции.
Тематика:
ББК:
- 6505: Управление экономикой. Экономическая статистика. Учет. Экономический анализ
- 67408: Уголовное право
УДК:
- 338: Эк. положение. Эк. политика. Управление и планирование в эк-е. Производство. Услуги. Цены
- 343: Уголовное право. Уголовное судопроизводство. Криминология. Криминалистика
ОКСО:
- ВО - Бакалавриат
- 38.03.01: Экономика
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов.
Для полноценной работы с документом, пожалуйста, перейдите в
ридер.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) Гребенкина С.А., Прасолов В.И. СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЮ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В РОССИИ Учебник МОСКВА 2024
ISBN 978-5-00172-567-1 УДК 338:343.4 ББК 65.05: 67.408.1 Г79 Рецензенты: Климочкин Олег Владимирович, кандидат экономических наук, директор научно-исследовательского центра «Безопасность», член Совета по профессиональным квалификациям в сфере антитеррористической защищенности и охраны объектов (территорий); Токарев Владимир Владимирович, кандидат педагогических наук, профессор РАЕ, председатель президиума Общероссийского профсоюза работников организаций безопасности — профсоюза «Безопасность». Г79 Гребенкина С.А. Система противодействия финансированию экстремизма и терроризма в России: Учебник / С.А. Гребенкина, В.И. Прасолов. — М.: Прометей, 2024. — 566 с. ISBN 978-5-00172-567-1 Учебник «Система противодействия финансированию экстремизма и терроризма в России» предназначен для реализации государственной антитеррористической политики по коренному перелому общественного сознания, формированию в обществе атмосферы жесткого противодействия финансированию экстремизма и терроризма. Целью данного учебника стало выявление существующих и потенциально возможных каналов финансирования терроризма. Для достижения поставленной цели проведен анализ правовой базы противодействия терроризму, позволивший определить теоретическую и правовую основу учебника. Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансовая разведка», научных работников, аспирантов и докторантов, государственных и муниципальных служащих, депутатов всех уровней, сотрудников правоохранительных и правоприменительных органов, а также широкого круга читателей, интересующихся проблемами противодействия коррупции. © Гребенкина С.А, Прасолов В.И., 2024 © Издательство «Прометей», 2024
ОГЛАВЛЕНИЕ Список сокращений ......................................................................5 Введение .........................................................................................7 Глава 1. Основы противодействия экстремизма и терроризма в Российской Федерации .....................................10 1.1. Современные тенденции развития экстремизма и терроризма в Российской Федерации .....................10 1.2. Понятие и сущность экстремизма ............................13 1.3. Основные факторы и виды проявлений экстремизма ... 23 1.4. Ответственность за экстремистскую деятельность в Российской Федерации .......................................26 1.5. Понятие и сущность терроризма .............................29 Основные тенденции современного терроризма ........31 1.6. Основные факторы и разновидности терроризма .......32 1.7. Ответственность за террористическую деятельность в Российской Федерации .....................40 Вознаграждение за содействие борьбе с терроризмом ......................................................42 1.8. Основные направления государственной политики в области противодействия экстремизму и терроризму .....................................43 Вопросы для самоконтроля .........................................86 Тесты .......................................................................87 Ответы на тест .......................................................88 Глава 2. Финансирование терроризма и экстремизма как глобальная проблема мирового сообщества ......................89 2.1. Генезис проблемы противодействия финансированию терроризма в правовом поле ..........89 2.2. Основные этапы процесса финансирования экстремизма и терроризма ................................... 105 2.3. Методы и источники финансирования экстремизма и терроризма ................................... 110 2.4. Новые тенденции финансирования терроризма ....... 125
2.5. Последствия финансирования экстремизма и терроризма ...................................................... 134 Вопросы для самоподготовки .................................... 135 Тесты ..................................................................... 136 Ответы на тест ..................................................... 137 Глава 3. Основы противодействия финансированию экстремизма и терроризма в Российской Федерации ............138 3.1. Понятия «финансирование терроризма» и «финансирование экстремизма» в российском законодательстве ................................................ 138 3.2. Наиболее распространенные источники и каналы спонсирования противоправной деятельности в Российской Федерации .................. 141 Вопросы для самоподготовки .................................... 156 Тесты ..................................................................... 157 Ответы на тесты ................................................... 159 Глава 4. Формирование и развитие системы противодействия финансированию экстремизма и терроризма в Российской Федерации ...................................160 4.1. Генезис правовых основ системы противодействия финансированию экстремизма и терроризма в Российской Федерации ...................................... 160 4.2. Основные элементы системы противодействия финансированию экстремизма и терроризма в Российской Федерации ...................................... 175 4.3. Оценка технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности системы противодействия финансированию экстремизма и терроризма в Российской Федерации ................... 314 Вопросы для самоконтроля ....................................... 333 Тесты ..................................................................... 334 Ответы на тесты ................................................... 338 Глоссарий ...................................................................................339 Приложения ...............................................................................353
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ АТЗ — антитеррористическая защищенность АТК — антитеррористическая комиссия в субъекте Российской Федерации АТК МО — антитеррористическая комиссия муниципального образования АТЦ СНГ — Антитеррористический центр Содружества Независимых Государств АТЭС — форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества БПЛА — беспилотный летательный аппарат ЕС — Европейский союз КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях КТО — контртеррористическая операция МБД — Международный банк данных по противодействию терроризму МВД — Министерство внутренних дел МПС — Министерство путей сообщения МТО — Международная террористическая организация МЧС — Министерство по чрезвычайным ситуациям НАК — Национальный антитеррористический комитет ОБСЕ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ОИВ МО — Органы исполнительной власти муниципального органа ОВД — органы внутренних дел ОГСПТ — общегосударственная система противодействия терроризму
ОДКБ — Организация Договора о коллективной безопасности ОМС — органы местного самоуправления ООН — Организация Объединенных Наций ОШ — оперативный штаб СЗ РФ — Собрание законодательства Российской Федерации СМИ — средства массовой информации СО — следственный отдел СОГ — следственно-оперативная группа ТЭК — топливно-энергетический комплекс УВД — управление внутренних дел УВДТ — управление внутренних дел на транспорте УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации УПК — уголовно-процессуальный кодекс ФОИВ — федеральные органы исполнительной власти ФОШ — Федеральный оперативный штаб ФСБ — Федеральная служба безопасности ЧС — чрезвычайная ситуация ШОС — Шанхайская организация сотрудничества
ВВЕДЕНИЕ В Российской Федерации на протяжении многих лет ведется борьба с такими явлениями, как терроризм и экстремизм. Эти явления носят международный характер, который в нашей стране в том числе выражается в финансировании террористических группировок из-за рубежа, попытках насаждения и распространения в России чуждых для нашей цивилизации человеконенавистнических взглядов и идеологий. Методы противодействия терроризму и экстремизму закреплены на законодательном уровне. Рассмотрим правовые основы антитеррористической деятельности в Российской Федерации. В большинстве случаев проявлениям терроризма всегда предшествует наличие у террористов экстремистских взглядов. Если экстремизм составляет крайне радикальные взгляды различного толка, то терроризм имеет крайне радикальные действия политического, идеологического характера... Экстремизм во всех его видах является идеологическим источником терроризма — это он подает терроризму идеи, питает его духовно, оправдывает террористов и террористические акты, называя их, например, «возмездием» или «священной войной». Терроризм как наиболее опасная разновидность насильственных преступлений, совершаемых как в группе, так и в одиночку, является крайнем проявлением экстремизма: взрывы, поджоги, использование радиоактивных и сильнодействующих веществ, организация аварий и катастроф, вывод из строя жизнеобеспечивающих объектов, создающих опасность гибели людей, захват и уничтожение заложников — действия, совершаемые в целях нарушения социальной безопасности, устрашения населения, оказания воздействия на принятие решений органами власти. Поэтому возможно утверждение, что за все, что творит терроризм, ответственен и экстремизм. Логическая цепочка возникновения и развития экстремизма и терро-
ризма такова, что идеология экстремизма может привести к организации террористической деятельности и в итоге к сепаратизму, то есть посягательству на территориальную целостность государства. Изучение истории возникновения и развития экстремизма и терроризма представляется актуальным, ибо как сказал великий российский историк Н.М. Карамзин, знание истории помогает нам понимать настоящее. Обнаружение сущностных признаков терроризма как крайнего проявления экстремизма в его историческом развитии и раскрытие его правовой природы, возможно, поможет правильно диагностировать эту «чуму XX–XXI веков» на будущее. Экстремизм в лице своих идеологов «воспитывает» террористов, которые стремятся к «победе» над мирным населением. Они нападают исподтишка и всегда стараются нанести удары по самым уязвимым точкам. Это терроризм как крайняя форма экстремизма. Экстремизм, поощряя ксенофобию (нетерпимость к другим народам) и расизм (установление над ними превосходства), порождает геноцид (стремление к полному их уничтожению). От экстремизма пахнет сепаратизмом (посягательством на территориальную целостность государств). Международный экстремизм, таким образом, воплощает в себе скрытую угрозу безопасности всего человечества. Актуальность учебника объясняется тем, что в последнее время терроризм приобретает все более угрожающие масштабы. Террористические акты чаще всего приносят массовые человеческие жертвы, влекут разрушение материальных и духовных ценностей, не поддающихся порой восстановлению, сеют вражду между государствами, провоцируют войны, недоверие и ненависть между социальными и национальными группами, которые иногда невозможно преодолеть в течение жизни целого поколения. Поэтому терроризм является одним из наиболее опасных преступлений против общественной безопасности. Для России терроризм — это ЧС № 1 социального характера. Это чума, которую надо лечить. Это болезнь,
с которой надо бороться. Четкая система противодействия терроризму должна строиться на всех уровнях: – международном: международные уполномоченные коллегии — государства в лице своих специальных органов, сил и средств; – национальном: уполномоченные органы, сознательный актив гражданского общества; – микроуровне: должностные лица и подразделения хозяйствующих субъектов. Современный терроризм обладает огромными финансовыми и экономическими возможностями, не контролируемыми ни государством, ни обществом. Он имеет собственную систему внутреннего управления и противодействия государству в интересах достижения политических, экономических и иных целей. Созданы боевые формирования, специфические силовые структуры, оснащенные современными материально-техническими средствами. Происходит сращивание терроризма с организованной преступностью. Для достижения своих целей террористы используют финансовую подпитку, поставив на поток такие виды преступной деятельности, как продажа наркотиков, торговля оружием, работорговля и так далее. Террористические организации способны содержать специалистов различных сфер экономической и научной деятельности. Мы должны действовать также превентивно, как и в борьбе с пожарами: если там сигнализация, то здесь — наша бдительность; там обучение и тренировки, здесь — наша солидарность и взаимоподдержка, если там профилактика — здесь наша осторожность. Если пожары легче предупредить, чем потом тушить, то здесь — лучше выявить и искоренить, чем оказаться жертвой бандитов.
Глава 1. ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1.1. Современные тенденции развития экстремизма и терроризма в Российской Федерации В современных условиях терроризм и экстремизм выступают значимой угрозой национальной безопасности, которая выходит за рамки одного государства и представляет проблему международного уровня, посягая на независимость и суверенитет государств, основы общественного строя, государственную власть и ее институты, безопасность граждан и материальные ценности и т.д. Актуальность данной проблемы для Российской Федерации находит свое отражение в стратегически значимых документах, таких как Стратегия национальной безопасности1, Стратегии противодействия экстремизму до 2025 года2. Так, в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации подчеркиваются следующие современные тенденции: – усиливающаяся нестабильность в мире, рост радикальных и экстремистских настроений, что может привести к попыткам разрешить нарастающие межгосударственные противоречия за счет поиска внутренних 1 Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 2 Указ Президента РФ от 29.05.2020 № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года».
и внешних врагов, к разрушению экономики, традиционных ценностей и игнорированию основных прав и свобод человека; – попытки целенаправленного размывания традиционных ценностей, искажения мировой истории, пересмотра взглядов на роль и место России в ней, попытки реабилитации фашизма, разжигания межнациональных и межконфессиональных конфликтов за счет информационных кампаний, направленных на формирование враждебного образа России, провоцируя дополнительные конфликтные ситуации; – наличие объективных острых социально-экономических проблем, которые в одночасье сложно решить, что, в свою очередь, используется провокаторами для разрушения внутреннего единства РФ, инспирирования и радикализации протестного движения, поддержки маргинальных групп и раскола российского общества; – рост градуса напряженности в соседних государствах. Так, в 2021 году были предприняты попытки дестабилизировать обстановку в республике Белорусь и Казахстане, где изначально мирные акции протеста сменились кровавыми беспорядками. Сейчас продолжаются попытки информационных провокаций, затрагивающих вопросы границы с Украиной; – расширение пропагандистской работы, вербовки российских граждан со стороны международных террористических и экстремистских организаций, стремление к созданию на территории Российской Федерации своих законспирированных ячеек, вовлечению в противоправную деятельность российской молодежи. В качестве примера можно отметить масштабную спецоперацию ФСБ в 2021 году, когда сразу в тридцати семи регионах страны были задержаны более сотни сторонников украинской неонацистской молодежной группировки МКУ (расшифровывается как «Маньяки: культ убийства»). Группировка руководствовалась идеологией расового очищения. Деятельность «М.К.У.» направ-
лена на разжигание межнациональной розни, избиения, убийства, подготовку терактов и массовых расстрелов. Сообщается, что руководил МКУ гражданин соседнего государства. Он требовал от своих последователей выходить на улицы российских городов в указанный им день, условно названный «праздником смерти» и совершать противоправные деяния. Из информационных источников уточняется, что среди задержанных есть те, кто готовил теракты и массовые убийства, в том числе нападения на образовательные учреждения в России. Все они познакомились и попали под влияние лидера посредством мессенджера Telegram. – распространение недостоверной информации, в том числе заведомо ложных сообщений об угрозе совершения террористических актов для дестабилизации общественно-политической ситуации в Российской Федерации. Отметим, что все чаще в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет») размещаются материалы террористических и экстремистских организаций, призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, совершению самоубийства, осуществляется пропаганда, идеализиру- ется криминальный образ жизни, потребление наркотических средств и психотропных веществ, размещается иная противоправная информация. Основным объектом такого деструктивного воздействия является молодежь; – расширение возможностей для легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, распространения наркотических средств и психотропных веществ посредством анонимности, которая обеспечивается за счет использования информационно- коммуникационных технологий. Для понимания сущности угрозы экстремизма и терроризма ниже рассмотрены соответствующие характеристики дефиниций.