Особенности расследования коммерческого подкупа

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОСТОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 
 
Г.В. Бондарева 
 
ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА  
 
Учебное пособие 
 
 
 
G.V. Bondarevа 
FEATURES OF COMMERCIAL 
BRIBERY INVESTIGATION 
 (textbook) 
Moscow, 2020 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 

ПЕРВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 

 
2020 
 

УДК 343 
ББК 67.408 
Б81 
 
Рецензенты: 
    
Варданян А.В. – Заслуженный деятель науки РФ, д.ю.н., профессор 
Ерёмин С.Г. – д.ю.н., профессор 
 
 
Г.В. Бондарева 
 
Б81 Особенности расследования коммерческого подкупа: учебное 
пособие. – Издание 2-е, переработанное / Г.В. Бондарева. – 
Москва: ПЕРВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, 
2020. – 150 с. 
 
ISBN: 978-5-91292-349-4 
doi: 10.18334/9785912923494 
 
 
В учебном пособии рассмотрены особенности первоначального 
этапа расследования коммерческого подкупа. 
Предназначено для дознавателей, следователей, оперативных 
работников, слушателей, курсантов, адъюнктов и докторантов специализированных 
ведомственных образовательных организаций. 

                
        
 
 
 
  ISBN 978-5-91292-349-4  
© Бондарева Г.В., 2020 
© Оформление, дизайн обложки, 

Первое экономическое издательство, 2020 

Содержание 

 

Введение ........................................................................................... 4     

Глава 1. Особенности возбуждения уголовного дела 
и влияние типичных следственных ситуаций на систему 
первоначальных следственных действий .................................... 10   

Глава 2. Особенности тактики отдельных 
следственных действий ................................................................. 42 

Заключение ................................................................................. 110     

Список использованной литературы .................................... 124   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В учебном пособии рассмотрены особенности первоначального 
этапа расследования коммерческого подкупа. 

Предназначено для дознавателей, следователей, оперативных 
работников, слушателей, курсантов, адъюнктов и докторантов специ-
ализированных ведомственных образовательных организаций. 

 

The textbook discusses the features of the initial stage of the 
investigation of commercial bribery. 

It is intended for interrogators, investigators, operatives, students, 
cadets, adjuncts and doctoral students of specialized departmental 
educational organizations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 

Актуальность. Экономические, политические, социальные 
и иные реформы, проводимые в России в постсоветский период, поз-
волили сформировать новые экономические отношения, основанные 
на принципах неприкосновенности частной собственности, свобод-
ной предпринимательской деятельности, равноправия и конкуренции 
хозяйствующих субъектов. За короткий временной промежуток было 
создано множество юридических лиц – коммерческих и некоммерче-
ских организаций, осуществляющих предпринимательскую или иную 
законную деятельность практически во всех сферах свободного рын-
ка. Постепенно деловая репутация юридического лица становилась 
существенным фактором его успешной деятельности, а соблюдение 
интересов службы в данных организациях – необходимым условием 
полноценного функционирования рыночных отношений в России. 

Криминологические исследования свидетельствуют о том, что 
фактическая распространенность коммерческого подкупа в России 
весьма велика. Однако, согласно официальной статистике, динамика 
зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 204 УК РФ, 
имеет устойчивую тенденцию к снижению. Так, в 2004 г. в России за-
регистрировано 2 020 фактов совершения коммерческого подкупа, 
в 2005 г. – 2 178 (прирост к аналогичному показателю прошлого года 
составил 7,8%), в 2006 г. – 1 740 (-19,6%), в 2007 г. –1 786 (+2,0%), 
в 2008 г. – 1 569 (-12,1%), в 2009 г. – 1 697 (-0,9%), в 2010 г. – 1 569 (-
7,5%), в 2011 г. – 1 397 (-11,0%), в 2012 г. – 1 212 (-13,2%), в 2013 г. – 
1 958. Общее снижение темпов прироста коммерческого подкупа 
в 2019 г. по отношению к 2004 году составляет 52,7%. Эксперты кри-
тически оценивают данные уголовной статистики, считая, что выяв-
ляется лишь 9% коммерческого подкупа1. 

 

1 URL: http://mvd.ru/presscenter/statistics/re-ports; Левченко П.И. Криминологическая 
и уголовно-социологическая характеристики коммерческого подкупа // ЮП. – 
2014. – № 5 (66). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskaya-i-ugolovno-

Анализ статистических сведений о состоянии преступности 
в Российской Федерации за 8 месяцев 2020 года свидетельствует 
о сохранении тенденции сокращения числа криминальных деяний по 
ряду составов, характеризующихся высокой степенью общественной 
опасности. В условиях поэтапного снятия ограничительных мер, ра-
нее введенных в связи с распространением коронавирусной инфек-
ции, криминогенная ситуация в городах, селах и иных населенных 
пунктах сохраняет стабильность. В общественных местах зарегистри-
ровано на 10,6% преступлений меньше, чем год назад. На 10,4% со-
кратилось число противоправных деяний, совершенных на улицах, 
площадях, в парках и скверах. Более безопасной стала оперативная 
обстановка на объектах транспорта, где количество зарегистрирован-
ных преступлений снизилось на 11,4%, в том числе по тяжким и осо-
бо тяжким составам – на 10,6%. По сравнению с январем – августом 
2019 года на 3,2% уменьшилось число преступлений, совершенных 
иностранными гражданами и лицами без гражданства, а в отношении 
них – на 6%. 

Зафиксировано сокращение на 2,7% количества семейно-быто-
вых преступлений, в том числе фактов умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью – на 7,3%, средней тяжести – на 5,2%, легко-
го вреда здоровью – на 0,8%. Общее число зарегистрированных 
на территории Российской Федерации преступлений увеличилось 
на 0,9% (по сравнению с 8 месяцами прошлого года). Проблемой ос-
тается рост IT-преступлений. Их количество возросло на 76,7%, в том 
числе с использованием сети Интернет – на 90,2%, с использованием 
средств мобильной связи – на 100,5%. Органы внутренних дел во вза-
имодействии с другими правоохранительными ведомствами продол-
жают реализацию комплекса системных мер по контролю над опера-
тивной обстановкой. 

 

sotsiologicheskaya-harakteristiki-kommercheskogo-podkupa 
(дата 
обращения: 
19.09.2020). 

Практика показывает, что расследование дел о коммерческом 
подкупе существенно осложняется вследствие проблем, возникаю-
щих при квалификации подобных деяний, применении отдельных 
тактических приемов и в целом при выборе оптимального алгоритма 
расследования. Проведенное нами исследование свидетельствует, что 
максимальное количество ошибок субъекты расследования допуска-
ют именно на первоначальном этапе. 

Однако вопреки широкой распространенности уголовных дел 
о коммерческом подкупе, методика расследования данного деяния 
до сих пор практически не разработана. Возможно, данное обстоя-
тельство обусловлено тем, что вследствие сходства объективной сто-
роны коммерческого подкупа и взяточничества ученые, осуществляя 
полную аналогию этих деяний, не считают необходимым подвергать 
специальному исследованию проблемные вопросы расследования 
коммерческого подкупа. 

К сожалению, вследствие дефицита научной и учебной литера-
туры по данной теме подобную ошибку нередко повторяют и практи-
ческие работники – следователи, оперативные уполномоченные. Рас-
следуя уголовные дела о коммерческом подкупе по полной аналогии 
с расследованием взяточничества, они недостаточно учитывают осо-
бенности экономической деятельности коммерческих и иных органи-
заций, неверно применяют требования ст. 23 УПК РФ, а также произ-
водят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия 
с нарушением существующих правил. В результате уголовные дела 
о коммерческом подкупе расследуются с нарушением закона, что 
в отдельных случаях способствовало вынесению оправдательных 
приговоров, несмотря на то, что факты получения незаконного возна-
граждения были доказаны. 

Таким образом, указанные обстоятельства обязывают к тща-
тельному и разностороннему исследованию проблемных вопросов 
расследования коммерческого подкупа 

Степень разработанности проблемы. Отдельные аспекты, свя-
занные с расследованием коммерческого подкупа, ранее подверга-
лись исследованию. В частности, проблемы уголовно-правовой ква-
лификации коммерческого подкупа рассматривались в работах 
Б.В. Волженкина, Г.С. Гончаренко, Н.А. Егоровой, Н.А. Лопашенко, 
П.С. Яни и др. Вопросы, связанные с расследованием взяточничества, 
раскрывались А.В. Дуловым, М.К. Каминским, В.В. Степановым, 
А.Г. Филипповым, С.Я. Якимченко и др. 

Вместе с тем особенности расследования первоначального этапа 
коммерческого подкупа до сих пор не подвергались комплексному, 
системному исследованию. Отсутствие глубокой теоретической раз-
работки обусловливает актуальность данной темы. 

Объектом выступает деятельность органов следствия и дозна-
ния на первоначальном этапе расследования коммерческого подкупа. 

Предметом данной работы являются закономерности совер-
шения коммерческого подкупа, а также основанные на познании этих 
закономерностей особенности деятельности следователей и органов 
дознания на первоначальном этапе расследования данного преступ-
ления 

Методологическая и теоретическая основа. Методологиче-
ской основой послужил диалектико-материалистический метод по-
знания изучаемых явлений. При исследовании использовались мето-
ды формально-логического, системно-структурного, сравнительно-
правового и статистического анализа, кроме того, при решении от-
дельных задач использовались и другие методы познания: изучение 
научной и специальной литературы, анализ действующего законода-
тельства и подзаконных актов, анкетирование, интервьюирование, 
наблюдение, обобщение данных. 

Нормативную базу исследования составляют положения Кон-
ституции и действующего законодательства Российской Федерации, 

подзаконных нормативных актов, регулирующие вопросы, относящи-
еся к теме исследования. 

Кроме того, настоящее исследование проводилось на основе до-
стижений в области науковедения, философии, социологии, психоло-
гии, логики, филологии, криминологии, уголовного права, уголовного 
процесса и криминалистики, теории оперативно-розыскной деятель-
ности. 

В ходе работы автор опирался на научные положения, изложен-
ные в работах Т.В. Аверьяновой, О.В. Айвазовой, А.С. Андреева, 
О.А. Баева, В.П. Бахина, Р.С. Белкина, В.М. Быкова, А.В. Варданяна, 
А.Ф. Волынского, А.Ю. Головина, В.Н. Григорьева, Е.А. Доля, 
Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, А.А. Закатова, Г.Г. Зуйкова, Е.П. Ищен-
ко, А.Н. Колесниченко, С.И. Коновалова, Н.И. Кулагина, В.П. Лавро-
ва, И.М. Лузгина, П.А. Лупинской, В.В. Мальцева, К.А. Плясова, 
А.П. Резвана, А.А. Степанова, Б.П. Смагоринского, М.С. Строговича, 
В.Т. Томина, А.Г. Филиппова, А.А. Чувилева, С.А. Шейфера, 
М.А. Шматова, Н.Г. Шурухнова, А.К. Щербаченко, Н.П. Яблокова и 
других авторов. 

В работе использованы результаты анкетирования 80 следователей 
и 70 оперативных уполномоченных уголовного розыска и отделений 
по борьбе с экономическими преступлениями, результаты ин-
тервьюирования 50 лиц, выполняющих управленческие функции 
в коммерческих и иных организациях, а также опубликованная судебная 
практика по уголовным делам. 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО 
ДЕЛА И ВЛИЯНИЕ ТИПИЧНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ 
СИТУАЦИЙ НА СИСТЕМУ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ 
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Одной из важных задач методики расследования преступлений 
является разработка методических рекомендаций, посвященных 
наиболее эффективному производству систем2, серий следственных 
действий. Системные представления – это не только продуктивный 
и перспективный метод исследования, доказавший свои эвристические 
возможности, но и необходимое (а подчас и единственно возможное) 
методологическое средство научного анализа3. 

Методика расследования отдельных видов преступлений как 
раздел науки криминалистики есть комплекс взаимосвязанных элементов – 
научных рекомендаций, которые представляют определенные 
системы4. 

В ряду этих систем важное место занимают научные рекомендации 
по определению оптимальных вариантов первоначальных следственных, 
иных процессуальных действий, оперативно-розыскных 
мероприятий и их сочетаний. 

Своевременное и правильное выполнение первоначальных следственных 
действий, как известно, оказывает существенное влияние на 
успех всего расследования. По результатам исследования, проведен-

 

2 Само понятие «система» означает «множество определенным образом связанных 
между собой элементов, характеризующихся относительной выделенностью по отношению 
к внешней среде» – См. Маркарян Э.С. Вопросы системного рассмотрения 
культуры и человеческой деятельности. В кн.: Исторический материализм как теория 
социального познания и деятельности. – М., 1972. – С. 191. 
3 Головин А.Ю., Коновалов С.И. Системный подход в теории и методологии современной 
криминалистики. – Тула, 2001. – С. 6. 
4 Коновалов С.И. Расследование хищений овощей и фруктов при заготовках и хра-
нении: диссертация … к.ю.н. – Харьков, 1985. – С. 73. 

ного А.Б. Соловьевым, посредством следственных действий, осу-
ществляемых на первоначальном этапе расследования, собирается от 
70 до 80% доказательств, используемых в обвинительных заключени-
ях и приговорах5. 

Мы разделяем точку зрения С.И. Коновалова о том, что «иссле-
дуя процесс расследования преступлений как систему процессуаль-
ных и оперативно-розыскных действий, важно показать не только по-
следовательность и приемы производства следственных действий, но 
и выяснить критерии, по которым эта последовательность определя-
ется, установить закономерности формирования систем этих дей-
ствий»6. 

Г.П. Химичева пишет, что «в ходе судебно-правовой реформы, 
осуществление которой активизировалось в последние годы, право-
вые нормы, регулирующие первоначальную стадию уголовного судо-
производства – возбуждение уголовного дела, – не единожды подвер-
гались коррективам. Так, за 10-летний период применения УПК 
в ст. 140–149 и другие нормы, составляющие этот институт, внесено 
более 30 изменений. В частности, в ст. 140 появился новый повод для 
возбуждения уголовного дела, в ст. 144 расширены способы проверки 
сообщения о преступлении, неоднократно изменялись полномочия 
участников уголовного судопроизводства, прежде всего прокурора, 
на данном этапе. Очевидно, что реформа не закончена»7. 

Б.Я. Гаврилов отмечает, что «наличие в российском уголовно-
процессуальном законодательстве процессуальной нормы о возбуж-
дении уголовного дела вызывает на протяжении ряда последних лет 
обоснованную критику значительной части ученых и абсолютного 
 

5 Соловьев А.Б. Следственные действия на первоначальном этапе расследования. – 
М., 1995. – С. 4. 
6 Коновалов С.И. Указ. работа. С. 73. 
7 Химичева Г.П. О совершенствовании возбуждения уголовного дела // Вестник 
Московского университета МВД России. – 2012. – № 2. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/o-sovershenstvovanii-vozbuzhdeniya-ugolovnogo-dela 
(дата обращения: 21.09.2020).