Преступное сообщество:криминолого-правовой анализ

Преступное сообщество: 
сравнительный криминолого-правовой анализ

НОРМА 
ИНФРА-М  
Москва, 2023

М. П. Клейменов, И. М. Клейменов, 
М. Г. Козловская

Преступное сообщество: 
сравнительный 
криминолого-правовой 
анализ

УДК 343.97
ББК 67.51
 
К48

Сведения об авторах
Клейменов Михаил Петрович — заслуженный деятель науки РФ, доктор 
юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии 
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского; профессор кафедры уголовного права 
и национальной безопасности Новосибирского государственного университета 
экономики и управления.
Клейменов Иван Михайлович — доктор юридических наук, профессор кафедры 
уголовного права Северо-Западного филиала Российского государственного 
университета правосудия, г. Санкт-Петербург.
Козловская Маргарита Германовна — кандидат юридических наук, помощник 
прокурора Одесского района Омской области.

Клейменов М. П.
Преступное сообщество: сравнительный криминолого-правовой 
анализ : монография / М. П. Клейменов, И. М. Клейменов, 
М. Г. Козловская. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. — 
232 с. — DOI 10.12737/1905567.
ISBN 978-5-00156-273-3 (Норма)
ISBN 978-5-16-018026-7 (ИНФРА-М, print)
ISBN 978-5-16-111037-9 (ИНФРА-М, online)

Монография посвящена сравнительно-криминологическому и сравнительно-
правовому анализу преступного сообщества как специфической формы 
организованной преступности. Доказывается, что преступное сообщество 
не может быть сведено к преступной организации и тем более к организованной 
преступной группе. Показано, что преступные сообщества в различных 
государствах имеют общие, отвечающие современным вызовам, и специфические 
черты, обусловленные национально-этническим менталитетом и 
особенностями государственно-правового развития. Рассмотрены различные 
концепты борьбы с организованной преступностью, предложены криминоло-
го-правовые меры противодействия деятельности террористических, экстремистских 
и общеуголовных преступных сообществ.
Для специалистов в области уголовно-правовых наук, преподавателей, аспирантов, 
студентов и магистрантов юридических вузов, сотрудников правоохранительных 
органов.

УДК 343.97 
ББК 67.51

ISBN 978-5-00156-273-3 (Норма) 
ISBN 978-5-16-018026-7 (ИНФРА-М, print) 
© М. П. Клейменов, И. М. Клейменов,
ISBN 978-5-16-111037-9 (ИНФРА-М, online) 
 М. Г. Козловская, 2023

К48

Введение

XXI век характеризуется стремительным развитием вызовов и 
угроз криминального характера: терроризма и экстремизма; незакон-
ной миграции и торговли людьми; незаконного оборота наркотиков 
и оружия; коррупции и легализации средств, полученных преступ-
ным путем; геноцида, экоцида и иных преступлений международно-
го характера. За этими и другими криминальными явлениями про-
сматривается организационная деятельность определенных субъек-
тов. «Увеличиваются масштабы транснациональной организованной 
преступности, появляются новые криминальные центры силы, акку-
мулирующие значительные ресурсы и последовательно расширяющие 
сферы своего влияния, в том числе путем проникновения во властные 
структуры различных государств, финансовые и экономические ин-
ституты, установления связей с террористическими и экстремистски-
ми организациями»1. 
Закономерно, что Стратегией национальной безопасности Россий-
ской Федерации намечены такие цели, как предупреждение и пресе-
чение террористической и экстремистской деятельности организаций 
и физических лиц, преступлений, совершаемых с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий, в том числе легализа-
ции преступных доходов, финансирования терроризма, организации 
незаконного распространения наркотических средств и психотропных 
веществ, а также использования в противоправных целях цифровых 
валют; предупреждение и пресечение преступлений коррупционной 
направленности, нецелевого использования и хищения бюджетных 
средств в органах публичной власти и организациях с государствен-
ным участием, в том числе при реализации национальных проектов 
(программ) и выполнении государственного оборонного заказа, а так-
же возмещение ущерба, причиненного такими преступлениями, и по-
вышение уровня ответственности за их совершение; выявление и пре-
сечение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, а также наркотических средств, 

1  Указ Президента РФ от 30 ноября 2016 г. № 640 «Об утверждении Концепции внеш-
ней политики Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 49. Ст. 6886.

Введение

психотропных веществ и их прекурсоров, организацией незаконной 
миграции и торговлей людьми; противодействие незаконной мигра-
ции, усиление контроля за миграционными потоками, социальная и 
культурная адаптация и интеграция мигрантов; предупреждение рас-
пространения религиозного радикализма, деструктивных религиоз-
ных течений, формирования этнических и религиозных анклавов, со-
циальной и этнокультурной изолированности отдельных групп граж-
дан1.
Реагируя на актуальные вызовы и угрозы, российский законодатель 
дополнил Уголовный кодекс Российской Федерации (далее — УК РФ) 
ст. 2054 «Организация террористического сообщества и участие в 
нем», ст. 2055 «Организация деятельности террористической органи-
зации и участие в деятельности такой организации», ст. 2811 «Органи-
зация экстремистского сообщества», ст. 2812 «Организация деятельно-
сти экстремистской организации», которые расширили понятие пре-
ступного сообщества (преступной организации), сформулированное 
в ст. 35 и 210 УК РФ. Это ставит перед российской наукой уголовного 
права задачу развития учения о преступной организации и преступ-
ном сообществе.
С криминологической точки зрения можно предположить, что пре-
ступное сообщество характеризуется наличием ряда признаков, опре-
деляющих его самостоятельное место в структуре и динамике организованной 
преступности. Чтобы выявить такие признаки и установить 
это место, необходимо проведение отдельного криминолого-правового 
исследования.
В таком исследовании криминологический подход создает базу для 
выводов уголовно-правового характера, обеспечивая закономерную 
и неразрывную связь уголовного права и криминологии. Кроме того, 
следует признать наличие криминологического законодательства2, 
элементами которого являются Федеральный закон от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»3 и Федеральный 
закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»
4.

1  См.: Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2021. № 27. Ч. II. Ст. 5351.
2  См.: Клейменов М. П. Криминологическое законодательство и криминологическое 
право в России // Lex russica. 2018. № 2 (135). С. 148—159.
3  Российская газета. 2002. 30 июля; 2020. 11 дек.
4  Российская газета. 2006. 10 марта.

Введение 
7

С позиции развития современной науки криминологии очевидно, 
что такое исследование должно быть сравнительным. Во-первых, изучение 
преступных сообществ проводится за рубежом почти полтора 
столетия1. Во-вторых, зарубежные ученые и практики предлагают достаточно 
эффективные подходы и меры борьбы с организованной преступностью 
и ее руководителями. Поэтому игнорировать накопленный 
мировой наукой и практикой в этом отношении опыт не только 
неразумно, но и безответственно.
В 2013 г. зарегистрировано 661 преступление террористического характера, 
в 2014 г. — 1128, в 2015 г. — 1538, в 2016 г. — 2227, в 2017 г. — 
1871, в 2018 г. — 1679, в 2019 г. — 1806, в 2020 г. — 2342, в 2021 г. — 
2136. Динамический ряд преступлений экстремистской направленности 
за эти годы выглядит следующим образом: 686, 1034, 1329, 1450, 
1521, 1265, 585, 833, 1057. Если экстраполировать эти показатели с помощью 
метода наименьших квадратов, то они выявляют тенденцию к 
росту. Такой же вывод можно сделать при анализе статистики зарегистрированных 
за 2013—2021 гг. преступлений по ст. 210 «Организация 
преступного сообщества (преступной организации) или участие 
в нем (ней)» УК РФ: 251, 255, 285, 252, 198, 274, 269, 322, 290. В то же 
время сопоставление показателей числа выявленных и осужденных 
преступников за организацию преступных сообществ и участие в них 
показывает, что в среднем (в медианном значении) за указанный период 
по ст. 210 УК РФ был осужден каждый седьмой преступник, по 
ст. 2821 «Организация экстремистского сообщества» — каждый десятый, 
по ст. 2054 «Организация террористического сообщества и участие 
в нем» — один из тридцати установленных. Это со всей очевидностью 
указывает на некоторые недостатки уголовного законодательства 
и практики его применения, на важность их научного анализа и 
устранения.
Степень разработанности темы исследования. Характеристика 
преступных сообществ представлена в исторических трудах Ап-
пиана Александрийского, Плутарха, Тацита, Светония, Иосифа Флавия, 
исследована в работах историков Т. В. Андреевой, Ф. Архенголь-
ца, А. С. Баранова, Е. В. Барыпкина, Ч. Гекертона, Р. А. Городницкого, 
Э. Констама, Л. М. Пахомовой, А. И. Фурсова, Г. Шустера, Ч. Эдисона, 
О. В. Эйдельмана и др., что позволяет установить закономерности не 
только возникновения таких сообществ, но и борьбы с ними. Феномен 
организованной преступности анализировался в монографиях, диссер-

1  См.: Alongi G. La mafia nei suoi fattori e nelle sue manifestazioni: studio sulle classi 
pericolose della Sicilia. Torino, 1886.

Введение

тациях, научных статьях отечественных криминалистов и криминоло-
гов П. В. Агапова, Ю. М. Антоняна, С. Д. Белоцерковского, В. М. Бы-
кова, В. Н. Бурлакова, Л. Д. Гаухмана, Ю. В. Голика, Д. В. Григорьева, 
Е. А. Гришко, А. И. Гурова, А. И. Долговой, С. В. Дьякова, А. М. Ива-
нова, С. В. Иванцова, В. Е. Квашиса, И. М. Клейменова, М. П. Клейме-
нова, К. В. Кузнецова, С. Я. Лебедева, В. В. Лунеева, И. М. Мацкеви-
ча, А. Н. Мондохонова, Н. А. Морозова, В. С. Овчинского, В. А. Попо-
ва, А. Л. Репецкой, М. В. Сипки, П. А. Скобликова, В. Н. Скотининой, 
Е. В. Топильской, Ю. А. Цветкова, А. В. Шеслера, С. А. Юдичевой, 
Т. В. Якушевой и др. Они создали методологическую основу крими-
нолого-правового анализа преступных сообществ, требующую реали-
зации и развития.
В работах зарубежных ученых Г. Абадинского, Д. Алонджи, П. Ар-
лаччи, Хэ Бинсуна, А. Блока, К. Вольферена, Д. Гамбетты, Д. Дик-
ки, А. Калдероне, Д. Каплана, Р. Катанзаро, К. Михаупта, Л. Паоли, 
А. Рэнкина, Ан Чена, Ю Конг Чу и др. освещены такие преступные ор-
ганизации и сообщества, как мафия, ндрангета, каморра, триады, бо-
рекудан, показаны их общие черты и национально-этнические особен-
ности, выделены закономерности их развития в системе общественных 
отношений, изложен опыт борьбы с организованной преступностью, 
что намечает новые контуры научного исследования поставленной 
проблемы и расширяет поиск практических инструментов ее решения.
Объект и предмет исследования. Объектом выступают обще-
ственные отношения, существующие в связи с возникновением и раз-
витием организованной преступной деятельности и государственно-
правовым реагированием на нее.
Предметом являются преступные сообщества как форма органи-
зованной преступности, закономерности их возникновения и разви-
тия, криминологическая характеристика, подходы к оценке их обще-
ственной опасности, уголовно-правовые и криминологические меры 
противодействия организованной преступной деятельности в различ-
ных государствах.
Теоретическую основу исследования составляют труды специа-
листов в области методологии науки, философии, истории, социоло-
гии, экономики, этнологии, политологии, теории права, уголовного 
права и криминологии.
Нормативной базой исследования выступили Конституция Рос-
сийской Федерации, исторические документальные памятники Российского 
государства, уголовное законодательство РСФСР, федеральные 
законы и законопроекты Российской Федерации, посвященные 

Введение 
9

противодействию организованной преступности, экстремизму и терроризму, 
Уголовный кодекс Российской Федерации, законодательные 
акты и уголовно-правовые нормы зарубежных государств, регулирующие 
предупреждение и пресечение организованной преступности, 
другие нормативно-правовые источники и официальные документы.
Степень достоверности результатов. Достоверность и обоснованность 
исследования подтверждены представительной эмпирической 
базой, включающей статистику МВД, Генеральной прокуратуры 
и Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 2013—2021 гг., 
результатами онлайн-опросов 505 граждан России об их отношении 
к воровскому сообществу, анкетирования 82 работников полиции по 
вопросам организованной преступности, 330 респондентов по оценке 
АУЕ1, интервьюирования 11 экспертов, имеющих опыт работы в подразделениях 
по борьбе с организованной преступностью, информацией 
Национального полицейского агентства Японии, материалами социологических 
исследований, осуществленных итальянскими, японскими, 
американскими, китайскими криминологами.

1  АУЕ («арестантский уклад един», «арестантское уркаганское единство» и т. п.) — 
название неформальной субкультуры и неформального объединения банд, состоящих 
из несовершеннолетних.

Глава 1. Методология криминолого-правового анализа 
преступного сообщества

§ 1. Преступное сообщество  
как форма организованной преступности

Организованная преступность известна с древнейших времен, и вся 
история человечества свидетельствует об этом. В конечном счете, если 
абсолютизировать эту тему, всю историю человечества можно отождествить 
с историей организованной преступности. В самом деле, что 
есть человеческая история, как не цепь бесконечных войн, завоеваний 
и поражений, кровавых конфликтов и столкновений, интриг и дворцовых 
переворотов, что можно отнести к проявлениям организованной 
преступности? Во все века собирали дань с покоренных народов (занимались 
вымогательством под угрозой насилия), лишали людей свободы, 
использовали рабский труд, пленили и отправляли на неволь-
ничьи рынки женщин и детей (торговали людьми) и т. д. Однако такая 
точка зрения вряд ли будет признана правильной, поскольку она 
обедняет (а значит, искажает) всю сложность исторических процессов 
и явно грешит необъективностью. К тому же она опирается не столько 
на научное понимание организованной преступности, сколько на 
обывательские ощущения. Обыватель всегда ощущал угрозы, исходящие 
от разбойничьих набегов и грабежей, армий завоевателей, своих 
князей, ханов и царей с их дружинами, понимая их силу и лишь изредка 
бунтуя против произвола властей, но чаще просто убегая от этого 
произвола в леса и степи, горы и речные поймы с их многочисленными 
островами. Надо также учесть, что криминологический взгляд 
на историю не является традиционным, поскольку криминология как 
наука существует немногим более века, причем ее вклад в анализ социальных 
процессов далеко не всегда признается даже в научном сообществе.

Проблема организованной преступности привлекла внимание криминологов 
только в XX столетии — после сенсационных признаний 
в 1964 г. гангстера Джозефа Валачи, который, по словам тогдашнего