Организованная преступная деятельность: теория и практика расследования

НОРМА
ИНФРАМ
Москва, 2022

Н. П. Яблоков

Организованная
преступная деятельность:
теория и практика
расследования

Рекомендовано
Учебнометодическим объединением
по юридическому образованию
высших учебных заведений
в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению «Юриспруденция»
и специальности «Юриспруденция»

УДК 343.9.02:343.98
ББК 67.518.4
Я14

Сведения об авторе
Николай Павлович Яблоков — доктор юридических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный
юрист РСФСР, заслуженный профессор МГУ им. М. В. Ломоносова.

Яблоков Н. П.
Я14
Организованная преступная деятельность: теория и
практика расследования : учебное пособие / Н. П. Яблоков. — Москва : Норма : ИНФРАМ, 2022. — 224 с.

ISBN 9785917684963 (Норма)
ISBN 9785160098319 (ИНФРАМ)

Книга посвящена исследованию криминалистических особенностей организованной преступной деятельности, рассмотрению современных научных представлений о ее содержании и структуре, об основных направлениях ее криминалистического изучения. На основе
авторской теоретической концепции раскрыты содержание и общие
особенности криминалистической характеристики организованной
преступной деятельности. Рассмотрены организационнокриминалистические и общие методические вопросы расследования и раскрытия
преступлений, совершенных организованными преступными группами, методы преодоления противодействия расследованию указанных
преступлений.
Для юристов — научных работников и практиков, а также для
преподавателей и студентов юридических вузов и факультетов.

УДК 343.9.02:343.98
ББК 67.518.4

ISBN 9785917684963 (Норма)
ISBN 9785160098319 (ИНФРАМ)
© Яблоков Н. П., 2014

Предисловие

Начиная с 80х гг. XX в. организованная преступность
(ОП) вторгается во многие сферы социальной, экономической и даже политической жизни нашей страны. Криминальная деятельность организованных преступных формирований
осуществляется параллельно с государственной и общественной деятельностью.
Наиболее активно ОП проникает во все новые секторы рыночных отношений и иных направлений экономики, в частности в область реализации бюджетных средств при осуществлении важных государственных проектов, ЖКХ, строительства,
интеллектуальной деятельности (пиратство в сфере распространения компьютерных программ, аудиозаписей), в сети
мобильного широкоформатного Интернета (компьютерные
киберпреступления), а также активно участвует в криминальных захватах чужого имущества (в виде рейдерства) и еще активнее смыкается с теневой экономикой.
Вместе с тем в ОП появились новые организационные особенности. Так, она стала трансформироваться в еще более
опасную ОП юридических лиц, формируя корпоративную
преступность.
Указанное состояние современной ОП породило новую криминальнуюситуациювстране.Дляборьбыснейнеобходимынеотложные законодательные и организационноуправленческие
меры, а также снабжение правоохранительных органов соответствующими научнометодическими рекомендациями в целях
повышения их эффективности в деле расследования, выявления
и раскрытия преступлений, составляющих в совокупности ОП.
Борьбу со всеми современными проявлениями ОП в стране пока еще нельзя признать удовлетворительной. Среди причин этого назовем частую реорганизацию подразделений правоохранительных органов, осуществляющих расследование и
выявление преступлений подобного рода; все еще недостаточную научнометодическую криминалистическую разработку

методических проблем этой деятельности оперативнорозыскных и следственных органов; отсутствие научнометодических
рекомендаций по расследованию, выявлению, раскрытию и
особенно предупреждению преступной деятельности организованных криминальных формирований.
Методика расследования и раскрытия преступлений, совершенных организованными преступными группами (ОПГ)
и организациями, до сих пор во многом базируется на научнометодических рекомендациях, содержащихся в первой крупной монографии комплексного характера, посвященной вопросам борьбы с ОП1, в которой удачно сочетаются подходы и
рекомендации по борьбе с указанной преступностью, выработанные уголовным правом, уголовнопроцессуальным правом,
криминологией, криминалистикой и оперативнорозыскной
деятельностью (ОРД).
Однако современные особенности ОП требуют их учета и
разработки в соответствии с ними научнометодических рекомендаций по расследованию преступлений, совершаемых организованными криминальными формированиями и криминализированными юридическими лицами. Это тем более необходимо, что практически все работы монографического и
диссертационного характера, посвященные вопросам борьбы
с ОП и вышедшие в свет после указанной монографии, фактически носят уголовноправовой и (или) криминологический характер и не содержат какихлибо научнометодических криминалистических рекомендаций по расследованию
таких преступлений.
В настоящей работе продолжен анализ накопившегося к
настоящему времени фактического материала, касающегося
особенностей современной преступности данного вида, методов расследования, выявления и раскрытия преступной деятельности и вопросов преодоления противодействия расследованию со стороны преступников, преступных организаций и
коррумпированных лиц, а также разработаны на этой основе
соответствующие методические рекомендации. В книге также
затронуты основные актуальные проблемы, связанные с возможностью повышения эффективности борьбы с указанной
преступностью.

6
Предисловие

1 См.: Основы борьбы с организованной преступностью / под ред.
В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. М., 1996.

Глава 1
Особенности организованной преступности в России
как объект криминалистического изучения

§ 1. Организованная преступность
как наиболее организационноуправляемая, сплоченная
и более опасная форма групповой преступности

Организованная преступность как вид наиболее общественноопасного явления не только в нашей стране, но и во
многих странах мира с самого начала определения ее сути,
раскрытия ее особенностей и истоков в отечественной правовой литературе не случайно (но порой слишком прямолинейно) рассматривалась как разновидность групповой преступности, основанием чего является уголовноправовой институт
соучастия1. Соответственно, чаще всего в качестве методики
расследования преступлений, совершенных ОПГ, применялась методика расследования обычных групповых преступлений.
Конечно, преступления, совершаемые группой преступников, всегда представляли большую общественную опасность, нежели аналогичные деяния, совершаемые отдельными
индивидами. В первом случае в преступную деятельность одновременно вовлекается два лица или более, которые могут
объединиться без предварительного сговора либо заранее договориться о совместном совершении преступления. Здесь
преступники четко объединены одной преступной целью. Но
в любом случае коллективное участие в совершении преступления вносит определенную специфику в механизм и иные
составляющие криминальной деятельности, а главное, влечет,
как правило, наступление более тяжких последствий, что
вполне закономерно.
Даже простая преступная группа как одна из разновидностей малых социальных групп не является простым (механи1 См.: Гришаев П. И., Кригер Г. А. Соучастие по уголовному праву. М.,
1959. С. 53—63; Ковалев М. И. Соучастие в преступлении. Ч. 2. Свердловск,
1961. С. 200.

ческим) сложением некоего числа индивидов, совместно совершающих преступления. Каждая преступная группа, с точки зрения психологии и социологической и психологической
теории малых групп1, объединяя в силу разных побудительных
мотивов, в том числе криминального характера, на основе совместного осуществления общественно опасной деятельности
нескольких человек с явным стремлением к достижению единой преступной цели с той или иной степенью организованности, с устоявшимися межличностными отношениями, фактически превращается в единый субъект криминальной деятельности. В таком коллективном субъекте преступления
появляются новые, не свойственные отдельному преступному
индивиду свойства, цели, возможности, методы преступного
поведения и проч.
В преступном действии, совершаемом группой лиц, объединяются индивидуальные способности различных по своим
качественным особенностям лиц, их общие и специальные
знания, умения, профессиональные навыки (особенно преступные), черты характера и др. Более того, что весьма существенно, со временем происходит разделение преступного
труда с учетом состава группы. Это разделение может быть сугубо профессиональным2. Согласимся с мнением о том, что
даже в простейшем виде групповое действие нельзя рассматривать как простое (механическое) сложение действий отдельных субъектов. В данном случае в различной степени проявляются новые качества, характерные лишь для групповых
преступлений. Вместе с тем цели, интересы и единство действий группы порой могут отличаться от целей, интересов и
действий отдельных индивидов3.
Независимо от особенностей отдельных видов групповых
преступлений (кражи, грабежи, разбойные нападения, мошенничества, угоны автомобилей и т. п.) членами таких групп
в условиях разделения преступного труда используются более
продуманные, подготовленные и опасные способы соверше8
Глава 1. Особенности организованной преступности в России

1 См., например: Петровский А. В., Шпалинский В. В. Социальная особенность коллектива. М., 1978; Петровский А. В. Личность. Деятельность. Коллектив. М., 1982.
2 См.: Гуров А. И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. М., 1990. С. 44.
3 См.: Лукашевич В. Г. К вопросу о квалификации преступных групп и пути дальнейшего совершенствования деятельности органов внутренних дел.
Киев, 1978. С. 146.

ния и сокрытия совместных преступных акций, коллективно
выбирается или готовится соответствующая подходящая для
преступной деятельности обстановка. Вследствие этого создаются условия для оптимального достижения конечных криминальных целей, часто недоступных одному индивиду. Особенно тщательно продумываются, совершаются и скрываются
групповые преступления в сфере экономики.
Преступления, совершаемые группой преступников, всегда
особо выделялись не только в литературе, но и в уголовном законе, поскольку справедливо считалось, что они отличаются
повышенной общественной опасностью. Соответственно лица, совершившие преступления в группе, всегда наказывались
строже. В ст. 35 УК РФ зафиксирована повышенная общественная опасность преступления, совершенного группой лиц
без предварительного сговора и группой лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления. Эти
определения в уголовном законе не раскрывают всех криминальнопсихологических особенностей данных двух видов
преступных групп.
В теории криминалистики сложилось представление о традиционной преступной группе как малой неформальной группе, являющейся единым объектом криминальной деятельности, объединяющей на основе совместной антиобщественной,
противоправной деятельности организованных преступным
образом людей, которые стремятся к достижению общей преступной цели1.
Традиционные преступные группы, встречающиеся в современной следственной практике, бывают разных видов.
Наиболее простые группы могут создаваться ситуативно
под влиянием какихлибо эмоциональных факторов, в результате совместного времяпрепровождения. Договоренность
между членами таких групп о совместном совершении преступления может состояться непосредственно перед его совершением. В таких группах обычно общая преступная цель
бывает не длящаяся, а кратковременная. В них, как правило,
нет четких функциональных структур и разделения ролевых
функций, не выделен лидер. Решения принимаются коллективно, преступления совершаются сообща. Такие преступные

§ 1. Организованная преступность как опасная форма
9

1 См.: Лукашевич В. Г. Криминалистические аспекты изучения преступных групп: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1979. С. 11; Быков В. М. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент, 1991. С. 11.

образования за редким исключением малоустойчивы и после
совершения одного или нескольких преступлений распадаются. Особенно характерны такие группы для объединений несовершеннолетних, весьма редко совершающих преступления
в одиночку. Это, как справедливо отмечено в литературе1, своего рода извращенная тяга к социальности социально незрелых людей.
Более структурно и организационно сложна преступная
группа, возникающая в результате появления тщательно продуманной конкретной ситуации, приведшей к предварительному сговору о совместном совершении определенных преступлений. Иногда такие преступные группы в криминалистической литературе называют преступными группами типа
компаний2. Представляется, что это наименование группы не
вполне удачно, ибо понятие «компания» более связано с группой людей, проводящих вместе время досуга, находящихся
или общающихся в какомто месте знакомых, друзей3. Обычно такое общение не обременено какимилибо обязательствами и договоренностями. Преступные же группы характеризуются некоторыми организационными признаками, имеют относительно стабильный личный состав. В них может не быть
лидера, но есть руководящее ядро из наиболее криминально
или социально авторитетных и активных членов. В своей деятельности их члены руководствуются ярко выраженной сугубо
криминальной идеей и чаще всего опираются на традиционные уголовнопрофессиональные взгляды, убеждения, навыки, специфические общекриминальные методы и способы
достижения преступной цели. Все это обычно исключает наличие у таких групп коррупционных связей, взаимодействие с
органами и функционерами власти. И если такая связь возникала, то, как точно отмечается в литературе, она сурово осуждалась членами таких групп в силу уголовных традиций или
же изза опасений своего быстрого разоблачения. Правда, на
практике встречаются отдельные исключения из этих правил,
что тем не менее не может быть признано характерным для
традиционной групповой преступности, носящей к тому же в

10
Глава 1. Особенности организованной преступности в России

1 См.: Карпец И. И. Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью. М., 1990. С. 18.
2 См.: Быков В. М. Преступная группа: криминалистические проблемы.
С. 23.
3 См., например: Ожегов О. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1998. С. 288.