Квалификация и особенности расследования преступлений с государственной собственностью в сфере земельных правоотношений

   Академия Следственного комитета Российской Федерации





                В.А. Перов





Квалификация и особенности расследования преступлений с государственной собственностью в сфере земельных правоотношений

Второе издание, переработанное и дополненное

Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»
Рекомендовано Научно-исследовательским институтом образования и науки в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»




UNITY
Москва • 2017

УДК [343.37:349.41](470+571)(075.8)
ББК 67.408.122(2Рос)я73-1
     П26





Главный редактор издательства Н.Д. Эриашвили, кандидат юридических наук, доктор экономических наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники




      Перов, Валерий Александрович.
П26 Квалификация и особенности расследования преступлений с государственной собственностью в сфере земельных правоотношений: учеб. пособие для студентов вузов / В.А. Перов. - 2-е изд., доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -191 с.

         ISBN 978-5-238-02895-8

         Агентство CIP РГБ


         Рассмотрено законодательство, регламентирующее порядок сделок с государственной собственностью в сфере земельных правоотношений. Даны понятие, виды и особенности квалификации преступлений, предметом преступного посягательства которых является федеральное (государственное) имущество.
         Проанализирована практика расследования преступлений с государственной собственностью в сфере земельных правоотношений. В качестве примеров использованы процессуальные документы указанных уголовных дел.
         Для студентов и преподавателей Академии Следственного комитета Российской Федерации.


ББК 67.408.122(2Рос)я73-1

ISBN 978-5-238-02895-8

© ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА, 2017
Принадлежит исключительное право на использование и распространение издания (Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ).
Воспроизведение всей книги или любой ее части любыми средствами или в какой-либо форме, в том числе в интернет-сети, запрещается без письменного разрешения издательства.

            Введение






   В связи с развитием коммерческого сектора современной экономики учащаются случаи, связанные с незаконной передачей федерального имущества РФ во владение, пользование или распоряжение третьим лицам. Указанные действия наносят существенный ущерб РФ, связанный как с непосредственной утратой РФ объектов недвижимого имущества, так и с неполучением или недополучением прибыли, которую РФ могла бы и должна была получить от использования противоправно изъятых у нее или незаконно переданных для использования третьим лицам объектов недвижимого имущества.
   Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации (далее — СК России) приняты определенные меры по организации работы по выявлению и расследованию преступлений рассматриваемой категории, а также по взаимодействию на данном направлении работы с оперативными службами, органами прокуратуры, иными надзорными и контролирующими органами.
   В первом полугодии 2014 г. в следственные подразделения СК России поступило 30 сообщений о преступлениях указанной категории (АППГ — 26, в 2013 г. — 50, в 2012 г. — 90, в 2011 г. — 57).
   Обращения поступили в следственные управления СК России по республикам Татарстан (2) и Башкортостан (1), КабардиноБалкарской (1) и Удмуртской (1) республикам, Приморскому (2) и Красноярскому (1) краям, Сахалинской (1), Свердловской (1), Тульской (2), Челябинской (1) областям, ГСУ по Московской области (2), Центральному федеральному округу (5), Дальневосточному федеральному округу (2), Сибирскому федеральному округу (1), в Главное военное следственное управление (7).
   Так, следственным управлением по Сибирскому федеральному округу проводится процессуальная проверка в отношении бывшего губернатора Новосибирской области Юрченко А.В. по факту перевода в земли сельскохозяйственного назначения и реализации с аукциона земельного участка в размере 9 га, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление Федеральному казенному предприятию «Новосибирский опытный завод измерительных приборов», на предмет наличия в его действиях состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ.

3

   По результатам рассмотрения сообщений в первом полугодии 2014 г. принято 17 решений об отказе в возбуждении уголовного дела, четыре из которых приняты по сообщениям, поступившим в прошлом году (АППГ — 13, в 2013 г. — 20, в 2012 г. — 25, в 2011 г. — 15); о передаче по подследственности — 1 (АППГ — 0, в 2013 г. — 2, в 2012 г. — 4, в 2011 г. — 5); о возбуждении уголовного дела — 22 (АППГ — 12, в 2013 г. — 23, в 2012 г. — 59, в 2011 г. — 30).
   Уголовные дела в текущем году возбуждены в Главном военном следственном управлении (7), в следственных управлениях по Центральному федеральному округу (3), Дальневосточному федеральному округу (2) Тульской (2), Сахалинской (1), Свердловской (1) Челябинской (1) областям, ГСУ по Московской области (1), Красноярскому (1) и Приморскому (1) краям, Кабардино-Балкарской (1) и Удмуртской (1) республикам.
   Следственным управлением по Сахалинской области 24.03.2014 г. возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении и.о. руководителя ТУ Росимущества Сахалинской области Касилова А.В. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, в связи с превышением им своих полномочий при реализации конфискованного судна «Осеберг» по заниженной стоимости, а также передачи в аренду конфискованных судов «Виктория», «SeaWinner».
   Следственным управлением по Челябинской области 30.05.2014 г. возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, по факту неправомерных действий должностных лиц администрации Сосновского района Челябинской области при передаче земельного участка, находившегося ранее в ведении военного городка.
   Следственным управлением по Кабардино-Балкарской Республике 17.03.2014 г. в отношении бывшего и.о. главы местной администрации г. Нальчика Сорокина В.И. возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, который незаконно изъял часть земельного участка, находящегося в федеральной собственности, и передал его в собственность Кабардино-Балкарской Республики, чем причинил ущерб Российской Федерации на сумму 82 310 000 руб.
   Два уголовных дела в текущем году были переданы прокурором из органов внутренних дел в следственное управление по Приволжскому федеральному округу (по факту незаконной передачи имущества ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского»).
   В производстве следственных органов Следственного комитета в первом полугодии 2014 г. находилось 38 уголовных дел (АППГ — 42).
   Следственным управлением по Центральному федеральному округу продолжается расследованием уголовного дела, возбужденного 08.04.2013 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Установлено, что директор ООО «Каскад» Шафоро-стов А.И. и иные неустановленные лица путем обмана и введения

4

в заблуждение налоговых органов относительно представленных документов о возмещении НДС похитили денежные средства в размере 21 927 552 руб., причинив ущерб бюджету Российской Федерации в особо крупном размере.
   В настоящее время продолжается расследование следственным управлением по Ленинградской области уголовного дела по факту незаконного приобретения неустановленными лицами права собственности на земельный участок Российской Федерации, расположенный на территории дома отдыха «Лесное». Сумма причиненного ущерба по уголовным делам, находящимся в производстве в первом полугодии 2014 г., составила 4 263 929 000 руб. (АППГ — 33 105 195 000 руб., в 2013 г. — 33 620 440 000 руб., в 2012 г. — 5 735 000 000 руб., в 2011 г. — 644 200 000 руб.).
   Следственным управлением по Свердловской области 31.03.2014 г. возбуждено уголовное дело в отношении председателя Уральского отделения Российской академии наук Чарушина В.Н. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ по факту передачи земельного участка стоимостью 101 673 845 руб., относящегося к федеральной собственности, без согласования с Росимуществом для строительства жилого дома и детского сада.
   Военными следственными органами возбуждено два уголовных дела в отношении бывшего начальника ФГКУ «Уфимская КЭЧ района» Бойло В.Г. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, в связи с незаконной передачей им земельного участка стоимостью около 1 400 000 000 руб. и двух зданий военного городка стоимостью свыше 9 000 000 руб. коммерческим организациям.
   Следственным управлением по Псковской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного 26.04.2012 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327, ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении заместителя председателя Псковского областного собрания депутатов Гавунаса М.С. по факту незаконного завладения акциями ЗАО «Псковпищепром», в результате чего был причинен ущерб в сумме 1 174 496 000 руб.
   В текущем году прекращено семь уголовных дел указанной категории (АППГ— 3, в 2013 г. — 8, в 2012 г. — 4, в 2011 г. — 3).
   Следственным управлением по Республике Мордовия вследствие акта амнистии на основании ч. 1 ст. 27 УПК РФ прекращено уголовное дело в отношении руководителей МВД Республики по факту передачи имущественного комплекса, находящегося в федеральной собственности без согласования с МВД России и территориальным органом по управлению федеральным имуществом общественной организации «Динамо», в результате чего был причинен ущерб на сумму 7 400 000 руб.
   Следственным управлением по Ставропольскому краю вследствие акта амнистии прекращено расследование уголовного дела, воз

5

бужденного в 2013 г. в отношении руководителя территориального управления Министерства имущественных отношений Российской Федерации по Ставропольскому краю Карловой И.А. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ. В ходе следствия установлено, что Карлова И.А. незаконно передавала по договорам аренды коммерческим организациям земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, расположенные на территории Кисловодского лечебного парка, относящегося к ФГУ «Федеральный медицинский центр «Санаторий им. Г.К. Орджо-никидзе»».
    Следственным управлением по Еврейской автономной области 21.02.2014 г. в отношении директора МУП г. Хабаровска «Дорожник» Новицкого И.Н. прекращено вследствие акта амнистии уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств в сумме 1 759 480 руб. в ходе выполнения муниципального контракта по объекту «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения «Николаевская защитная дамба Смидовичского района ЕАО»».
    Этим же управлением 20.03.2014 г. прекращено уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, по факту хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств в сумме 2 661 757 61 руб., выделенных в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственных комплексов Российской Федерации в 2012 — 2020 гг.».
    Следственным управлением по Челябинской области 23.03.2014 г. в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности прекращено уголовное дело в отношении начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Верхне-уфалейского городского округа Зимина Н.В., обвинявшегося в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ.
    Главным военным следственным управлением 24.02.2014 г. на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ прекращено уголовное дело в связи с реализацией ООО «Оборонсервис» земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва, Комсомольский проспект, вл. 24, стр. 1 — 2.
    Главным следственным управлением по Московской области на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи со смертью обвиняемого 03.01.2014 г. прекращено уголовное дело по факту отчуждения имущественного комплекса «Стрелковый клуб «Динамо»».
    Производство предварительного расследования в текущем году в связи с розыском подозреваемых приостановлено по трем уголовным делам следственными управлениями по Краснодарскому краю, Республике Мордовия, ГСУ по г. Москве (АППГ — 0, в 2013 г. — 3, в 2012 г. — 1, в 2011 г. — 1).
    В первом полугодии 2014 г. направлено прокурору восемь уголовных дел о незаконной передаче федерального имущества в иную собственность или пользование третьих лиц (АППГ—3, в 2013 г. — 13, в 2011 г. — 6, в 2012 г. — 14).

6

   В 2012 — 2013 гг. уголовные дела в порядке ст. 221 УПК РФ прокурором не возвращались (в 2013 г. — 1, в 2012 г. — 0, в 2011 г. — 2). В 2014 г. в Главное следственное управление по Московской области в порядке ст. 221 УП КРФ прокурором возвращено уголовное дело по обвинению Аристархова В.В., Степанова П.В. и Сущинско-го О.Б. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Основанием для возвращения явилась неполнота проведенных следственных действий.
   По делам указанной категории в первом квартале 2014 г. направлено восемь представлений в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ (АППГ — 3, в 2013 г. — 8, в 2012 г. — 14, в 2011 г. — 11).
   Направлено в суд семь уголовных дела о незаконной передаче федерального имущества в иную собственность или пользование третьих лиц (АППГ — 3, в 2013 г. — 13, в 2012 г. — 14, в 2011 г. — 6).
   Следственным управлением по Сахалинской области в январе 2014 г. в суд направлено уголовное дело по обвинению начальника ФГБУ «Сахалинское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» Самарского В.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, который незаконно и умышленно без взимания арендной платы передавал в аренду коммерческой организации ООО «СРЦ-Сервис» автомобильную технику, принадлежащую государству, чем причинил ущерб на сумму свыше 9 000 000 руб.
   Следственным управлением по Еврейской автономной области 01.03.2014 г. с обвинительным заключением в суд направлено уголовное дело по обвинению начальника финансового отдела администрации МО «Биробиджанский муниципальный район» Буряк О.Е. по ч. 1 ст. 286 УК РФ, в настоящие время рассматриваемое судом, которая незаконно использовала бюджетные средства резервного фонда администрации Биробиджанского района, причинив ущерб на сумму 3 500 000 руб.
   В порядке ст. 237 УПК РФ в 2014 г. уголовные дела судом не возвращались (АППГ — 0, в 2013 г. — 1, в 2012 г. — 0, в 2011 г. — 1).
   Фактов признания доказательств, полученных следственными органами, недопустимыми, в частности, в связи с нарушением уголовно-процессуального законодательства в текущем году не имелось.
   Уголовные дела судом в 2014 г. не прекращались (АППГ — 0, в 2013 г. — 1, в 2012 г. — 0, в 2011 г. — 1), судом вынесен один оправдательный приговор (АППГ — 0, в 2013 г. — 2, в 2012 г. — 0, в 2011 г. — 1).
   Так, приговором Железнодорожного районного суда г. Орла от 19.05.2014 г. в связи отсутствием в действиях состава преступления оправдан бывший руководитель ТУ Росимущества по Орловской области Иванилов А.В., обвинявшийся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ. Приговор обжалован прокурором.

7

    Складывающаяся практика расследования данной категории уголовных дел проанализирована в этой работе. Часть процессуальных документов вышеуказанных уголовных дел использованы в качестве практических примеров.
    Анализ возбужденных уголовных дел свидетельствует, что большая часть из них связана с незаконным распоряжением земельными участками, находящими в федеральной собственности. Рассмотрение сообщений и расследование уголовных дел данной категории требует специальных знаний в сфере земельных отношений. При этом на практике следователи редко прибегают к возможностям привлечения специалистов в данной области, ограничиваясь проведением экспертных исследований, что, безусловно, влияет на эффективность принятия процессуальных решений и увеличение сроков рассмотрения сообщений и расследования уголовных дел.
    Преступления данного вида совершаются в том числе должностными лицами, которые обязаны обеспечивать сохранность и контроль за использованием этого имущества. В период с 2011 г. по настоящее время следователями Следственного комитета расследовалось 10 уголовных дел в отношении сотрудников территориальных управлений Росимущества, все они направлены в суд. В связи с этим необходимо усилить контроль за деятельностью указанных лиц, обеспечить неотвратимость наказания, его справедливый уровень, адекватный совершаемым ими преступлениям и с обязательным применением в случае привлечения к уголовной ответственности конфискации имущества.
    Учитывая, что, как правило, преступные посягательства на объекты федерального (государственного) недвижимого имущества осуществляются группой лиц, в которую вовлекаются должностные лица государственных органов, призванных по роду своей деятельности осуществлять необходимый контроль за использованием указанных объектов, последнее обстоятельство создает отрицательный имидж государственной службы РФ, нанося ущерб престижу РФ.
    Большая часть из возбужденных и расследуемых уголовных дел связана с незаконным распоряжением земельными участками, находящимися в федеральной собственности, что свидетельствует о необходимости знаний следователем, в производстве которого находятся дела данной категории, основ земельного законодательства в целях наиболее эффективного рассмотрения сообщений о фактах незаконного отчуждения или передачи в пользование третьим лицам федерального имущества в виде земельных участков, принятия по результатам рассмотрения соответствующих сообщений, законных и обоснованных процессуальных решений, соблюдения процессуальных сроков при расследовании дел данной категории.

8

Глава



            Законодательство, регламентирующее порядок сделок с государственной собственностью





    Принимая решение о возбуждении уголовного дела или о вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, следователю необходимо правильно квалифицировать действия лиц, принимавших участие в сделке, предметом которой являлась государственная собственность. Земля — часть государственной собственности, и соответственно для выявления преступных посягательств на данный объект государственной собственности следователю необходимо знание законодательства в сфере земельных правоотношений.
    Понятие и виды государственной собственности (федерального имущества) определены Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ).
    В соответствии с ст. 214 ГК РФ
    1. Государственной собственностью в Российской Федерации является имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации (федеральная собственность), и имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам Российской Федерации — республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной области, автономным округам (собственность субъекта Российской Федерации).
    2. Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных образований, являются государственной собственностью.

    Указанное имущество, в том числе земля и иные природные ресурсы, закрепляется за государственными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение.
    Государственное, как и любое другое имущество, может быть движимым и недвижимым.
    Определение движимого и недвижимого имущества дано в ст. 130 ГК РФ.
    Так, к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно

9

связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения и объекты незавершенного строительства.
   К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество.
   Вещи, которые не относятся к недвижимости, включая деньги, ценные бумаги, признаются движимым имуществом.
   Переход права собственности на недвижимое имущество, в том числе на земельные участки подлежит обязательной государственной регистрации (ст. 131 ГК РФ).
   Вне зависимости от вида любая государственная собственность, в том числе земля, может являться предметом преступного посягательства.
   Правовые основания совершения сделок с землей определяются Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, законами Российской Федерации, определяющими положения отдельных категорий земель в Российской Федерации, порядок и основания перехода права собственности, владения пользования земельными участками, принимаемых в соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации, подзаконными нормативными правовыми актами. Действующее законодательство в области земельных правоотношений регламентирует порядок и основания возникновения и перехода прав на землю в Российской Федерации (ст. 2 ЗК РФ).
   Соответственно земельное право — это комплексная отрасль права, регулирующая отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными ресурсами, переходу права собственности на земельные участки, а также по их охране и рациональному использованию.
   Как любая комплексная отрасль права, земельное право состоит из нескольких составляющих.
   Конституция РФ, являясь Основным законом страны, определяет понятие земли как одного из природных ресурсов, формы собственности на землю.
   В соответствии с Конституцией РФ земельное законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
   Земельный кодекс РФ (ЗК РФ) регулирует земельные правоотношения в Российской Федерации по использованию и охране земель как основы жизни и деятельности людей, проживающих на соответствующей территории.
   Согласно ст. 6 ЗК РФ объектами земельных отношений являются:
   1) земля как природный объект и природный ресурс;

10