Возврат похищенных активов
Руководство по конфискации активов вне уголовного производства Учебное пособие
Покупка
Основная коллекция
Тематика:
Банковское право
Издательство:
Альпина Паблишер
Год издания: 2016
Кол-во страниц: 356
Дополнительно
Вид издания:
Учебное пособие
Уровень образования:
Аспирантура
ISBN: 978-5-9614-5203-7
Артикул: 148703.02.99
Созданное специалистами Всемирного банка, Руководство посвящено вопросам ре-
ализации Инициативы ООН и Всемирного банка по обеспечению возврата похищенных
активов, полученных в результате преступлений, в том числе и должностными лицами
в виде взяток. Возврат активов рассматривается в рамках гражданской конфискации,
то есть конфискации вне уголовного производства. Анализ законодательства разных
стран и ключевых принципов конфискации вне уголовного производства сопровождает-
ся реальными примерами из юридической практики.
Книга представляет интерес для работников законодательных, обвинительных, след-
ственных и судебных органов, занимающихся вопросами возврата похищенных средств.
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов.
Для полноценной работы с документом, пожалуйста, перейдите в
ридер.
Возврат похищенных активов Руководство по конфискации активов вне уголовного производства
Stolen Asset Recovery A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative Theodore S. Greenberg Linda M. Samuel Wingate Grant Larissa Gray Washington, D.C.
Возврат похищенных активов Руководство по конфискации активов вне уголовного производства Теодор Гринберг Линда Сэмюэль Вингейт Грант Ларисса Грей Москва 2016
УДК 347.952 ББК 67.404.19 Г85 Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. По вопросу организации доступа к электронной библиотеке издательства обращайтесь по адресу mylib@alpina.ru ISBN 978-5-9614-5203-7 (рус.) ISBN 978-0-8213-7890-8 (англ.) Переводчики А. Залесова, В. Ионов Редактор М. Савина УДК 347.952 ББК 67.404.19 Гринберг Т. Возврат похищенных активов: Руководство по конфискации активов вне уголовного производства / Теодор Гринберг, Линда Сэмюэль, Вингейт Грант, Ларисса Грей ; Пер. с англ. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 356 с. ISBN 978-5-9614-5203-7 Созданное специалистами Всемирного банка, Руководство посвящено вопросам реализации Инициативы ООН и Всемирного банка по обеспечению возврата похищенных активов, полученных в результате преступлений, в том числе и должностными лицами в виде взяток. Возврат активов рассматривается в рамках гражданской конфискации, то есть конфискации вне уголовного производства. Анализ законодательства разных стран и ключевых принципов конфискации вне уголовного производства сопровождается реальными примерами из юридической практики. Книга представляет интерес для работников законодательных, обвинительных, следственных и судебных органов, занимающихся вопросами возврата похищенных средств. Г85 Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Convic tion Based Asset Forfeiture © The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2009 Возрат похищенных активов: Руководство по конфис кации активов вне уголовного произ водства © The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2010
Содержание Предисловие ................................................................................................................... 15 Благодарности ............................................................................................................... 17 Введение ............................................................................................................................. 19 Часть А Суть проблемы и международная реакция .................. 25 1. Хищение государственных активов — проблема, имеющая огромную значимость ..................................................... 27 2. Мировое сообщество признает необходимость согласованных действий ...................................................................... 29 Конвенция ООН против коррупции ..................................................... 29 Инициатива по возвращению похищенных активов (Инициатива StAR) ....................................... 31 3. Конфискация вне уголовного производства как инструмент возвращения активов ..................................... 33 Различия между конфискацией активов в уголовном порядке и конфискацией вне уголовного производства ................................................................... 33 Конфискация вне уголовного производства в странах с континентальным и общим правом ......................... 38 История конфискации активов вне уголовного производства и международная поддержка этой процедуры ................................................................................................... 40 Законодательная база для конфискации вне уголовного производства ................................................................... 45 Возвращение активов .................................................................................... 46 Часть B Основные принципы конфискации активов вне уголовного производства ......................................................... 51 Основополагающие принципы ..................................................................... 53 Принцип 1 Конфискация активов вне уголовного производства не должна подменять собой уголовное преследование ........................................ 53
Возврат похищенных активов 6 Принцип 2 В законодательстве должна быть определена взаимосвязь между конфискацией имущества вне уголовного производства и любым этапом уголовного процесса, включая незаконченное расследование ............................................ 54 Принцип 3 Конфискация активов вне уголовного производства может применяться в тех случаях, когда уголовное преследование невозможно или завершилось неудачно ..................................................... 56 Принцип 4 Применимые процессуальные нормы и правила доказывания должны быть как можно более конкретными ............................................ 60 Определение активов и правонарушений, на которые распространяется процедура конфискации вне уголовного производства ................................... 65 Принцип 5 Конфискации вне уголовного производства должны подлежать активы, полученные в результате самых разных преступлений .................. 65 Принцип 6 Конфискации должны подлежать активы, относящиеся к самым различным категориям ........ 66 Принцип 7 Определение активов, подлежащих конфискации, должно быть достаточно широким, чтобы включать новые формы собственности .................................................................................. 74 Принцип 8 Активы, полученные преступным путем до момента вступления в силу законодательства о конфискации вне уголовного производства, тоже должны подлежать конфискации .......................... 75 Принцип 9 Власти должны устанавливать надлежащие требования и рекомендации по проведению процедуры конфискации .......................................................... 79 Следственные действия и меры обеспечения сохранности активов ....................................... 83 Принцип 10 Следует определить, какие меры государство может принять при расследовании дела о конфискации и для обеспечения сохранности активов, подлежащих конфискации ................................ 83 Принцип 11 Законодательство должно разрешать следственные действия и меры обеспечения сохранности активов без уведомления
Содержание 7 владельца активов в случаях, когда уведомление может помешать ведению дела о конфискации ................................................................................. 87 Принцип 12 Следует создать механизм для внесения изменений в вынесенные судебные постановления и приостановки решений по пересмотру или обжалованию какого-либо судебного постановления, которые противоречат интересам государства и могут вывести конфискуемое имущество из зоны досягаемости суда ......................................................................... 89 Процессуальные нормы и требования, предъявляемые к доказательствам .......................................................... 91 Принцип 13 Необходимо четко определить процессуальные нормы и требования к содержанию как искового требования властей, так и ответного заявления владельца активов .................................................................................................. 91 Принцип 14 Законодательство должно включать фундаментальные понятия и принципы, такие как критерии доказанности (бремя доказывания) и опровержимые презумпции ............ 92 Принцип 15 При использовании в правовой системе практики ответных возражений с целью опровержения доводов обвинения необходимо указать применимые для процедуры конфискации возражения, а также описать их состав и критерии доказанности (бремя доказывания) ................................................................... 97 Принцип 16 У властей должны быть полномочия по использованию косвенных доказательств и показаний с чужих слов ....................................................101 Принцип 17 Законы, устанавливающие сроки давности, должны максимально способствовать проведению конфискации вне уголовного производства ..................................................................................103 Стороны процесса и их уведомление ...................................................107 Принцип 18 Лица с потенциальным законным интересом в конфискуемом имуществе имеют право на уведомление о начале судопроизводства ..........107
Возврат похищенных активов 8 Принцип 19 Прокурор или органы власти должны иметь полномочия по признанию прав кредиторов по обеспеченным залогом обязательствам без дополнительного обращения таких кредиторов с иском в судебные инстанции ............109 Принцип 20 В случае если скрывающееся от правосудия лицо отказывается возвращаться на территорию государства, чтобы предстать перед судом по выдвинутым против него обвинениям, такому лицу должно быть отказано в праве оспорить решение о конфискации активов вне уголовного производства ........................110 Принцип 21 Власти должны обладать полномочиями по признанию неправомерным перевода имущества в собственность взаимосвязанных лиц либо иных лиц, осведомленных о противозаконных действиях, связанных с конфискуемым имуществом ............................................112 Принцип 22 Необходимо определить, в каком объеме лицо, заявляющее о своих правах на конфискуемые активы, может использовать эти активы для оспаривания постановления о конфискации в суде либо для компенсации своих расходов на проживание ..............................................................................114 Вынесение судебного решения .................................................................121 Принцип 23 Целесообразно разрешить суду выносить решение в пользу истца, если заинтересованные стороны были должным образом уведомлены и имущество осталось невостребованным ..............................................121 Принцип 24 Целесообразно разрешить сторонам договариваться о конфискации во внесудебном порядке и разрешить суду выносить заранее оговоренное постановление о конфискации, если стороны согласны на эту процедуру .................122 Принцип 25 В законодательстве следует оговорить средства правовой защиты, которыми сможет воспользоваться ответчик в случае, если государству не удастся добиться решения в свою пользу .................................................................................123
Содержание 9 Принцип 26 Окончательное решение суда по делу о конфискации вне уголовного производства должно выноситься в письменной форме ................125 Организационные вопросы и управление активами ...........127 Принцип 27 Необходимо четко определить перечень государственных органов, уполномоченных вести расследование и осуществлять процедуру конфискации ........................................................127 Принцип 28 Следует рассмотреть возможность назначения для работы по конфискации активов вне уголовного производства судей и прокуроров, имеющих специальную подготовку или большой опыт работы в сфере конфискации ..............................129 Принцип 29 Нужна эффективная система подготовки ареста имущества, а также управления и распоряжения арестованными активами.............130 Принцип 30 Для эффективной реализации программы конфискации необходимо создать механизм предсказуемого, непрерывного и достаточного финансирования, а также ограничить влияние политических факторов на процедуру конфискации ..................................................................................136 Возвращение активов и международное сотрудничество...........................................................145 Принцип 31 Необходимо использовать правильную терминологию, в особенности когда речь идет о международном сотрудничестве ......................145 Принцип 32 Суду должна быть обеспечена экстерриториальная юрисдикция ..................................148 Принцип 33 Государство должно обладать полномочиями по приведению в исполнение постановлений иностранных инстанций о конфискации активов ...............................................................................................150 Принцип 34 Государство должно обладать полномочиями по приведению в исполнение постановлений иностранных инстанций о конфискации активов, и следует ввести законодательство, которое упрощало бы исполнение собственных постановлений в иностранных государствах ...................................................................................152
Возврат похищенных активов 10 Принцип 35 Для возврата имущества пострадавшей стороне должна быть использована процедура конфискации вне уголовного производства ..........156 Принцип 36 Правительство должно иметь полномочия по совместному использованию активов и возвращению активов в сотрудничающую страну ...................................................................................................160 Часть С Специальные статьи .................................................................................163 Образцовая практика конфискации имущества вне уголовного производства: опыт Швейцарии ......................165 Общая ситуация: уголовное законодательство в системе гражданского права .............................................................165 Конфискация имущества в соответствии с Уголовным кодексом Швейцарии ..................................................166 Взаимная юридическая помощь при конфискации активов вне уголовного производства ................................................................168 Возврат активов на основе оценки их денежной стоимости .............................................................................169 Возврат активов на основе конфискации вне уголовного производства ................................................................170 Возврат доходов от коррупции в Великобритании: правовая помощь и средства судебной защиты для тяжущейся стороны — частного лица ........................................175 Помощь со стороны британских правоохранительных органов ..................................176 Гражданский процесс, в котором тяжущейся стороной является частное лицо ....178 Средства судебной защиты для тяжущейся стороны — частного лица ....................................179 Гражданское судопроизводство: преимущество и недостатки ...................................................................194 Стратегия Великобритании по возврату активов ....................195 Правовая основа .............................................................................................196 Возврат активов в Великобритании .................................................198 Обучение ...............................................................................................................202
Содержание 11 Стратегические приоритеты ...................................................................203 Заключение .........................................................................................................203 Устранение препятствий в процессе получения взаимной юридической помощи: практика бейливика Гернси .........................................................................205 Взаимоотношения Бейливика с Соединенным Королевством ..............................................................205 Конституциональные взаимоотношения с Европейским союзом ...............................................................................206 Правовая система ..........................................................................................206 Обзор взаимной юридической помощи, оказываемой в Бейливике ......................................................................208 Правовая база предоставления взаимной юридической помощи по основным направлениям .............208 Судебный запрос ............................................................................................209 Предоставление подтверждений и улик для расследования в иностранной юрисдикции ....................209 Предоставление подтверждений и улик для уголовного преследования в иностранной юрисдикции ..............................210 Наложение ограничений на использование активов в ожидании исполнения процедуры конфискации ............................................211 Регистрация и исполнение иностранных постановлений о конфискации ............................................................212 Разделение конфискованных активов ...........................................212 Иностранные постановления о конфискации активов вне уголовного производства: обзор практики применения в юрисдикциях, не имеющих взаимообязывающего законодательства ....................................................................................................213 Англия и Уэльс .................................................................................................214 Джерси ....................................................................................................................215 Остров Мэн ..........................................................................................................216 Бейливик Гернси ............................................................................................216 Гонконг, Китай ..................................................................................................216 Заключение .........................................................................................................217
Возврат похищенных активов 12 Выявление доходов от преступной деятельности: опыт Ирландии ..........................................................................................................219 Модельная процедура конфискации активов вне уголовного производства .........................................................................220 Проблемы применения процедуры конфискации активов вне уголовного производства в Ирландии ..............223 Бюро расследований, связанных с незаконно полученными активами ...............................................226 Возврат похищенных активов: опыт Кувейта ..............................233 Предложенные меры судебного преследования .....................233 Национальная группа: приоритетные задачи ............................234 Содержание судебных исков .................................................................235 Использование исков, поданных частными лицами, в целях возврата активов .........................................................................236 Выводы ..................................................................................................................236 Процедуры управления активами в Таиланде ............................239 Роль Бюро по управлению активами в составе Управления по борьбе с отмыванием денег ...............................239 Управление арестованными активами ...........................................243 Объединенная система отслеживания активов AMLO (AMCATS) ...............................................................................................245 Процедура проведения аукционов ....................................................245 Конфискационный фонд AMLO............................................................246 Препятствия на пути эффективного управления активами ...............................................................................................................246 Заключение .........................................................................................................249 Административное производство в Колумбии: опыт делегирования полномочий административным органам........................................251 Аспекты, подлежащие делегированию ...........................................251 Разработка проекта административных процедур ................253 Управление активами в Колумбии ..........................................................255 Этапы процесса управления активами ...........................................255 Достижения системы управления активами в Колумбии .....................................................262
Содержание Проблемы и результаты использования системы управления активами в Колумбии ...............................262 Незаконное обогащение: теория и практика в условиях Колумбии .............................................................265 Законодательная база для конфискации активов, полученных в результате незаконного обогащения .............265 Содержание понятия, процедурные проблемы и трудность доказательства, выгоды................................................267 Требование представить объяснения в случаях неоправданного увеличения размера личных активов ......268 Механизм получения доказательств ................................................268 Глоссарий ........................................................................................................................271 Приложения .......................................................................................................................................275 Приложение I: Конфискация вне уголовного производства в отдельных странах .......................................................276 Приложение II: Краткий перечень основных принципов конфискации вне уголовного производства ......................................................................295 Приложение III: Координаторы StAR и их контактные данные ...................................................................................299 Приложение IV: Финансовое досье ........................................................301 Приложение V: Образец постановления о предоставлении коммерческой и прочей документации для расследования дела о коррупции ...........325 Приложение VI: Подготовка ареста имущества ........................333 Приложение VII: Веб-сайты: важнейшие организации, юридические инструменты и программы .......................................349 Материалы, представленные на CD-ROM .........................................353
Предисловие По оценкам экспертов, объем взяток, которые ежегодно получают должностные лица в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, составляет от 20 до 40 млрд долл., что эквивалентно 20–40% средств, выделяемых этим странам в качестве официальной помощи. Хищения приняли настолько большие масштабы, что угрожают экономическому и социальному развитию. Похищенные средства сложно, а порой невозможно найти, если своевременно не принять соответствующие меры. Эти деньги попадают в международную финансовую систему, почти мгновенно перемещаясь из одной страны в другую, их «происхождение теряется в клубке электронных операций, их переводят со счета на счет, прячут, делят на небольшие суммы, которые… снимают и снова кладут на счет в другом банке, заметая следы»1. Даже части возвращенных активов было бы достаточно для финансирования социальных программ и важных инфраструктурных проектов. Именно поэтому президент Всемирного банка и генеральный секретарь ООН назвали помощь пострадавшим государствам в возвращении похищенных активов одним из приоритетных направлений работы своих организаций. 17 сентября 2007 г. они вместе с директором Управления ООН по наркотикам и преступности объявили о начале реализации Инициативы по возврату похищенных активов (Инициативы StAR). Конфискация активов вне уголовного производства — важный инструмент изъятия имущества, полученного в результате коррупции, и орудий совершения преступления, особенно в случаях, когда это имущество находится за рубежом. Такая процедура предусматривает арест и конфискацию активов без необходимости осуждения преступника. Этот тип конфискации можно применять и в тех ситуациях, когда преступник скончался, покинул страну или обладает иммунитетом от судебного преследования. Статья 54 (1) (с) Конвенции ООН против коррупции призывает страны-участницы принять меры, которые могут потребоваться, чтобы разрешить конфискацию похищенных активов вне уголовного производства в случаях, когда уголовное преследование преступника невозможно. 1 Linda Davies, Nest of Vipers (New York: Doubleday, 1995), p. 4.
Возврат похищенных активов В условиях повышенного интереса к процедуре конфискации имущества вне уголовного производства возникает потребность в практическом инструменте, который уполномоченные органы (законодательные, обвинительные, следственные и судебные) могли бы использовать при разработке и внедрении законодательства в данной сфере. Именно с этой целью была создана книга «Возврат похищенных активов: Руководство по конфискации активов вне уголовного производства». Это первое издание, посвященное обсуждаемой проблематике и вышедшее в рамках Инициативы StAR. Мы надеемся, что Руководство принесет свою пользу, и готовы оказывать техническое содействие странам, которые поддержат Инициативу StAR. Адриан Фоззард, координатор StAR
Благодарности Книга «Возврат похищенных активов: Руководство по конфискации активов вне уголовного производства» не вышла бы в свет без совместных усилий многих экспертов — сотрудников Всемирного банка и других организаций, специалистов в области общего и континентального права из развитых и развивающихся стран. Их знания и опыт как в сфере конфискации в уголовном порядке, так и в сфере конфискации вне уголовного производства вдохнули жизнь и придали новое звучание важной и сложной работе по возврату средств, похищенных из развивающихся стран. Все, кто упомянут ниже, внесли посильный вклад в создание этого руководства. Бóльшую часть работы по написанию, составлению и редактированию издания взяли на себя Теодор Гринберг (старший специалист по финансовому сектору Отдела по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка, руководитель группы по подготовке руководства), Линда Сэмюэль (заместитель руководителя Отдела по конфискации активов и борьбе с отмыванием денег Министерства юстиции США), Вингейт Грант (помощник федерального прокурора США по Восточному округу Вирджинии, докладчик на семинарах в Вене и Канкуне) и Ларисса Грей (консультант Отдела по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка). Особую благодарность авторы выражают Лариссе Грей за ее каждо дневную работу со специалистами Всемирного банка над этим проектом. Авторы также признательны Латифе Мерикан-Чонг, руководителю Программы по борьбе с нелегальными финансовыми операциями, за помощь в работе над справочником, а также Адриану Фоззарду (координатору StAR), Ричарду Веберу (руководителю Отдела по конфискации активов и борьбе с отмыванием денег Министерства юстиции США) и нашим коллегам из Секретариата StAR за помощь в работе над проектом и ценные замечания. Особую благодарность авторы выражают Полу Алану Шотту за редактирование окончательной версии книги и Джойслину Тейлору за организацию материально-технического обеспечения семинаров в Вене и Канкуне. В книгу включены несколько статей, специально написанных экспертами в области конфискации активов: Ив Эшлиманн (Швейцария), д-р Мохаммад Аль-Мокатей (Кувейт), Фрэнсис Кассиди (Ирландия), Клара Гарридо (Колум
Возврат похищенных активов 18 бия), Стефани Дживонс (Великобритания), Пирапхан Премабхути (Таиланд), Фредерик Раффрей (Гернси) и Роман дель Росарио (Филиппины) любезно согласились поделиться с читателями своим уникальным опытом. Авторы получили множество полезных замечаний в ходе обсуждения материалов книги группой специалистов под председательством Адриана Фоззарда (координатор StAR) и Джины Песме (ведущий специалист по финансовому сектору, Программа по борьбе с нелегальными финансовыми операциями). В группу также вошли Хейке Грамков (старший советник Программы Всемирного банка по совершенствованию судебных систем), Клаудио Маскотто (прокурор кантона Женева, Швейцария), Тим Стил (старший специалист по управлению, StAR / УНП ООН) и Ричард Вебер (руководитель Отдела по конфискации активов и борьбе с отмыванием денег Министерства юстиции США). В рамках проекта по подготовке справочника в марте и июне 2008 г. в Вене и Канкуне были проведены два семинара специалистов-практиков под председательством Теодора Гринберга (Всемирный банк). В семинарах также приняли участие: Алехандро Абрего Инохоса (Мексика), Мухаммед Юсфидли Адхйаксана (Индонезия), Ив Эшлиманн (Швейцария), Салахуддин Ахмад (Бангладеш), д-р Мохаммад Аль-Мокатей (Кувейт), Хассан Арифф (Бангладеш), Энди Кларк (Великобритания), Виктор Дюма (Всемирный банк), Яра Эскивел (Международный центр по возвращению активов), Адриан Фахардо (Мексика), Клара Гарридо (Колумбия), Клоди Гассан (Гаити), Алехандро Гомез (Мексика), Дороти Готтвальд (УНП ООН), Вингейт Грант (США), Ларисса Грей (Всемирный банк), Гильермо Хернандез Сальмерон (Мексика), Стефани Дживонс (Великобритания), Инбал Леви (Израиль), Грейм Маккеррелл (Гернси), Кахйо Рахадиан Музхар (Индонезия), Нчима Нчито (Замбия), Пирапхан Премабхути (Таиланд), Фредерик Раффрей (Гернси), Роман дель Росарио (Филиппины), Ранди Райтерман (Всемирный банк), Линда Сэмюэль (США), Киллиан Страус (ОБСЕ), Делфин Шанц (УНП ООН), Бриджитт Стробел-Шо (УНП ООН), Салим Суккар (Гаити), И Ктут Судихарса (Индонезия), Артуро Теллез Юрн (Мексика), Мин Усихен (Индонезия) и д-р Роберт Уоллнер (Лихтенштейн). Особую благодарность авторы выражают Киллиану Страусу и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе за проведение семинара специалистов-практиков в Вене и Хосе Луису Сантьяго Васконселосу, заместителю генерального прокурора Мексики, за организацию семинара в Канкуне. Более подробную информацию можно получить у Теодора Гринберга (tgreenberg@worldbank.org) и Лариссы Грей (lgray@worldbank.org).
Введение Хищение государственного имущества — серьезная проблема, имеющая огромные масштабы. По оценкам экспертов, ежегодно в разных странах за границу выводится 1–1,6 трлн долл. средств, полученных в результате криминальной деятельности, коррупции и уклонения от уплаты налогов. Объем ресурсов, похищаемых из развивающихся стран и стран с переходной экономикой, составляет примерно 20–40 млрд долл. в год, что эквивалентно 20–40% средств, выделяемых этим странам в качестве официальной помощи. Ущерб, наносимый хищениями, выражается в деградации государственных учреждений и подрыве доверия к ним, ухудшении инвестиционного климата и упадке систем социального обеспечения, в частности систем здравоохранения и образования. После того как похищенные активы, государственные или частные, перемещаются за границу, их чрезвычайно сложно вернуть. Развивающиеся страны сталкиваются с серьезными препятствиями, связанными с отсутствием законодательной базы для конфискации вне уголовного производства, ограниченными правовыми, следственными и судебными возможностями, а также недостатком финансовых ресурсов. Страны, куда выводятся похищенные активы (часто это государства с развитой экономикой), не всегда могут оказать юридическую помощь пострадавшей стороне, поскольку не имеют необходимого законодательства, в частности о конфискации активов вне уголовного производства. В ситуациях, когда уголовное расследование затруднено из-за смерти официального лица, наличия у него правового иммунитета, или в тех случаях, когда этот человек скрывается от правосудия, процесс возврата активов может стать еще более сложным. Конфискация имущества вне уголовного производства — важнейший инструмент изъятия доходов, полученных в результате коррупции. Этот правовой механизм позволяет наложить арест на похищенные активы, изъять и конфисковать их без вынесения обвинительного приговора в рамках уголовного процесса. Он играет важную роль для успешного возврата активов в случае смерти виновного лица или в тех случаях, когда зло умышленник на