Данная публикация изъята из фонда.
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма
Практическое руководство для банковских специалистов
Покупка
Тематика:
Банковское дело
Издательство:
Альпина Паблишер
Перевод:
Портянкина Анна
Год издания: 2011
Кол-во страниц: 316
Дополнительно
Вид издания:
Практическое пособие
Уровень образования:
ВО - Магистратура
ISBN: 978-5-9614-1466-0
Артикул: 406680.04.99
Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с
отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
Тематика:
ББК:
УДК:
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов.
Для полноценной работы с документом, пожалуйста, перейдите в
ридер.