Криминалистика
Покупка
Основная коллекция
Издательство:
Российская таможенная академия
Под общ. ред.:
Жбанков Владимир Александрович
Год издания: 2018
Кол-во страниц: 496
Дополнительно
Вид издания:
Учебник
Уровень образования:
ВО - Бакалавриат
ISBN: 978-5-9590-0986-1
Артикул: 768842.01.99
В учебнике с позиций современного уровня развития криминалистических знаний излагаются положения общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики и криминалистической методики применительно к специфике раскрытия и расследования таможенных преступлений. Особое внимание уделяется разделу «Криминалистическая методика», в котором рассматриваются методики расследования отдельных таможенных преступлений. Учебник рассчитан на студентов Российской таможенной академии, а также на всех интересующихся вопросами криминалистики.
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
- ВО - Бакалавриат
- 40.03.01: Юриспруденция
- ВО - Магистратура
- 40.04.01: Юриспруденция
- ВО - Специалитет
- 40.05.02: Правоохранительная деятельность
- 40.05.03: Судебная экспертиза
- 40.05.04: Судебная и прокурорская деятельность
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов.
Для полноценной работы с документом, пожалуйста, перейдите в
ридер.
Государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Российская таможенная академия» КРИМИНАЛИСТИКА Учебник Под общей редакцией заслуженного юриста Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора В.А. Жбанкова Второе издание, переработанное и дополненное Москва 2018
УДК 343.9 ББК 67.52 К82 Допущено учебно-методическим советом Российской таможенной академии в качестве учебника для обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» Авторский коллектив: В.А. АВДОНИН, канд. юрид. наук (гл. 14); М.А. АЛПЕЕВА, канд. юрид. наук, доцент (гл. 31); И.В. БЕГИШЕВА, канд. юрид. наук (§ 3 гл. 10); В.Г. БЕСПАЛЬКО, канд. юрид. наук, доцент (гл. 34); И.В. ГЛАЗУНОВА, канд. юрид. наук, доцент (гл. 22 (совместно с Н.Н. Егоровым)); А.В. ГРАВЕ, канд. юрид. наук, доцент (гл. 33); Н.Н. ЕГОРОВ, д-р юрид. наук, профессор (§ 1, 2, 4 гл. 3, гл. 4, 5, 6, 7, 9, 13, 16, 17, 18, 22 (совместно с И.В. Глазуновой), 25); В.А. ЖБАНКОВ, д-р юрид. наук, профессор, заслуженный юрист РФ (предисловие, гл. 1 (совместно с Н.Г. Шурухновым), § 3 гл. 4, § 1, 2, 4 гл. 10, гл. 11, 16, 19, 26, 27, 30 (совместно с В.И. Козловым), 32 (совместно с В.И. Козловым), заключение); В.И. КОЗЛОВ, канд. юрид. наук (гл. 30 (совместно с В.А. Жбанковым)), гл. 32 (совместно с В.А. Жбанковым); В.А. МИХАЙЛОВ, д-р юрид. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ (гл. 15); А.В. ТАБАКОВ, канд. юрид. наук, доцент (гл. 28); Э.М. ХАСТИНОВ, канд. юрид. наук (гл. 29); Н.Г. ШУРУХНОВ, д-р юрид. наук, профессор (гл. 1 (совместно с В.А. Жбанковым), гл. 2, 8, 12, 20, 21, 23, 24, 35) Рецензенты: В.Н. ЧУЛАХОВ, начальник кафедры технико-криминалистического обеспечения экспертных исследований Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, д-р юрид. наук, доцент; А.С. ШАТАЛОВ, профессор кафедры уголовного права и криминалистики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», д-р юрид. наук; А.В. НЕСТЕРОВ, профессор кафедры товароведения и таможенной экспертизы Российской таможенной академии, д-р юрид. наук, профессор Эксперт А.А. ПОДОПРИГОРА, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Ростовского филиала Российской таможенной академии, канд. юрид. наук, доцент Криминалистика: учебник / под общ. ред. засл. юриста РФ, д-ра юрид. наук, проф. В.А. Жбанкова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: РИО Российской таможенной академии, 2018. 496 с. ISBN 978-5-9590-0986-1 В учебнике с позиций современного уровня развития криминалистических знаний излагаются положения общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики и криминалистической методики применительно к специфике раскрытия и расследования таможенных преступлений. Особое внимание уделяется разделу «Криминалистическая методика», в котором рассматриваются методики расследования отдельных таможенных преступлений. Учебник рассчитан на студентов Российской таможенной академии, а также на всех интересующихся вопросами криминалистики. УДК 343.9 ББК 67.52 ISBN 978-5-9590-0986-1 © Российская таможенная академия, 2018 К82
ПРЕДИСЛОВИЕ Предлагаемый учебник разработан авторским коллективом кафедры уголовно-правовых дисциплин Российской таможенной академии и Управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС России). В учебнике учтены последние достижения криминалистики, современное состояние уголовного, уголовно-процессуального, таможенного и административного законодательства, требования Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация: бакалавр). Материалы учебника систематизированы по четырем разделам: «Введение в криминалистику», «Криминалистическая техника», «Криминалистическая тактика», «Криминалистическая методика». Во «Введении в криминалистику» рассмотрены современные концептуальные положения о предмете и объекте криминалистики, ряд частных криминалистических теорий. Разделы «Криминалистическая техника» и «Криминалистическая тактика» изложены применительно к специфике совершения и расследования таможенных преступлений. В разделе «Криминалистическая методика» представлены методики расследования таможенных преступлений: особенности методики расследования преступлений, совершаемых членами организованных преступных формирований; методика расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ; методика расследования контрабанды вооружения и военной техники; методика расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов; методика расследования контрабанды лесоматериалов; методика расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица; методика расследования незаконного экспорта из Российской Федерации (РФ) или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказания услуг), которые могут быть
использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники; методика расследования невозвращения на территорию РФ культурных ценностей; методика расследования уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ. Учебник предназначен для студентов юридических вузов, а также ориентирован на сотрудников, осуществляющих борьбу с таможенной преступностью. Он окажет неоценимую помощь при криминалистической подготовке специалистов, занимающихся раскрытием, расследованием и предотвращением таможенных преступлений. Материал учебника направлен на приобретение следующих профессиональных компетенций: – владение навыками собирания, исследования, оценки и использования доказательств в целях раскрытия и расследования преступлений; – владение навыками анализа материалов уголовных дел по расследованию конкретных видов преступлений.
РАЗДЕЛ I ВВЕДЕНИЕ В КРИМИНАЛИСТИКУ Глава 1 ПРЕДМЕТ, ОБЪЕКТ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И СИСТЕМА КРИМИНАЛИСТИКИ 1.1. Предмет и объект криминалистики Оформление криминалистики в самостоятельную науку относят к концу XIX – началу XX в., когда в борьбе с преступностью стали применяться научные методы и средства, что и обусловило зарождение новой научной дисциплины, отличающейся от уголовного права и уголовного процесса. Своим названием криминалистика обязана Г. Гроссу – австрийскому следователю (позже профессору Грацcкого университета), издавшему в 1898 г. книгу «Руководство для судебных следователей как система криминалистики»1. В настоящее время определение предмета криминалистики звучит следующим образом: криминалистика – наука о закономерностях механизма преступления, возникновении информации о преступлении и его участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностях специальных средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений2. Оно не единственное, но является наиболее удачным и разделяется подавляющим большинством отечественных криминалистов. Таким образом, криминалистика как отрасль научного знания возникла из потребностей общества вести эффективную борьбу с преступностью. В своем развитии и становлении она прошла длительный путь, выработала собственные средства, приемы, методы, рекомендации и обогатила ими правоохранительную практику. 1 Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики: пер. с нем. СПб., 1908. С. 18. 2 Белкин Р.С. Курс криминалистики. М.: Закон и право, 2001. С. 65.
Криминалистика относится к числу специальных юридических дисциплин творческого характера. Она не занимается изучением, толкованием норм права, а заимствует правовые положения у конкретных отраслей и применяет их в раскрытии, расследовании и предупреждении противоправных проявлений. Наука криминалистика имеет дело с закономерностями реальной действительности, проявляющимися при подготовке, совершении, раскрытии, расследовании, судебном исследовании и предупреждении преступлений. Механизм любого преступления диалектически определенным образом связан с окружающей средой и отражается в ней. Возникновение следов и иных источников информации о механизме преступления носит необходимый, повторяющийся, устойчивый и всеобщий характер, подчиняется объективным закономерностям, общим как для всего процесса отражения, так и для отражения противоправного деяния. Однако криминалистика изучает не только механизм преступления, в который включаются субъект преступления, его отношение к своим действиям, их последствиям, соучастникам; предмет преступного посягательства; способ совершения и сокрытия преступления; преступный результат; место, время и другие обстоятельства, относящиеся к обстановке преступления; действия лиц, оказавшихся случайными участниками события, и др., но и закономерности возникновения информации о преступлении и соучастниках, а также закономерности собирания исследования, оценки и использования доказательств для установления фактов, имеющих значение для расследования преступления, судебного разбирательства и предотвращения преступлений. На основе изучения перечисленных закономерностей криминалистика разрабатывает специальные средства, приемы, методы и рекомендации по раскрытию, расследованию, судебному исследованию и предотвращению преступлений. Изучаемые криминалистикой закономерности лежат в сфере правовых явлений (являющихся следствием криминальных проявлений), их познание и разработка на этой основе специальных средств, приемов, методов, рекомендаций по раскрытию, расследованию, судебному разбирательству и предотвращению преступлений способствует оптимизации деятельности сотрудников правоохранительных органов. Разрабатываемые криминалистикой средства, приемы, методы, рекомендации, а также используемые или привлекаемые ею данные естественных и технических наук для целей расследования преступлений должны полностью отвечать требованиям правоприменительной практики и использоваться в рамках процедуры, установленной законодательством.
В зависимости от процессуального положения субъекта применения криминалистических знаний результаты такой деятельности могут приобретать как доказательственное, так и ориентирующее (не процессуальное) значение по расследуемому преступлению. В последнем случае имеется в виду использование криминалистических знаний в оперативно-розыскной деятельности. В криминалистике выделяют двуединый объект ее познания: с одной стороны, преступную деятельность, а с другой – криминалистическую – по расследованию и предупреждению преступной деятельности. Преступная деятельность, нормативно описанная в уголовном законе, включает в себя все роды, виды и причины преступлений, предусмотренных законодательством. Криминалистическая деятельность включает деятельность органов и подразделений правоохранительной системы по борьбе с преступной деятельностью. При этом преступная и криминалистическая деятельность является объектом изучения не только криминалистики, но и других наук: уголовного процесса, уголовного права, криминологии, теории оперативно-розыскной деятельности и т.д. В этом общем объекте изучения каждая наука выделяет свой специфический аспект, свою систему закономерностей, составляющую предмет ее исследования. 1.2. Задачи криминалистики Криминалистика призвана решать общую, специальные (основные) и конкретные задачи. Общая задача состоит в содействии правоохранительным органам в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений, в устранении причин и условий, способствовавших их совершению. Специальные (основные) задачи криминалистики состоят в: исследовании объективных закономерностей, составляющих предмет криминалистики, формировании ее общих методологических основ; разработке и совершенствовании криминалистических средств, методов, тактических приемов и методических рекомендаций раскрытия, расследования и предотвращения преступлений; привлечении данных естественных, технических, правовых, гуманитарных наук в целях разработки и совершенствования технического обеспечения расследования преступлений; разработке и совершенствовании организационных основ расследования
преступлений; разработке организационных и методических основ криминалистической экспертизы и регистрации; разработке и совершенствовании криминалистических средств, приемов и методов предотвращения преступлений; изучении истории отечественной криминалистики; изучении достижений зарубежной криминалистики и их использовании в борьбе с преступностью и др. Общая и специальные задачи криминалистики (как более глобальные и статичные категории) разрешаются посредством реализации конкретных задач. Конкретные задачи носят временный характер, они решаются криминалистикой на данном этапе ее развития. Например, разработка универсальных средств поиска и идентификации наркотических средств, разработка методик расследования новых видов преступлений и т.п. Общие, специальные и конкретные задачи отражают содержание науки криминалистики, влияют на формирование ее методологии и системы, прогнозирование путей ее дальнейшего развития. Они показывают связь между криминалистической теорией и потребностями практики, подчеркивают специальный юридический характер науки криминалистики. 1.3. Методы криминалистики Криминалистика использует как систему научных методов (приемов) теоретического познания, так и систему практических методов, входящих в предмет исследования действительности, содействующих раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. Систему методов криминалистики составляют: всеобщий метод, общие (универсальные), частные и специальные методы. Всеобщим методом криминалистической науки является материалистическая диалектика, закономерности которой свойственны любой форме движения материи. Диалектический метод познания является универсальным, позволяющим объективно воспринимать факты, явления в рамках раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. На его основе разрабатываются остальные методы криминалистики. Общие (универсальные) методы используются в различных отраслях знаний, указывая общий путь к истине. В их число входят: – сравнение и сравнительно-исторический метод (сравнение есть установление различия или сходства предметов, явлений, событий, способствующее уяснению различных обстоятельств. Сравнительно-исторический метод позволяет выявить закономерности развития);
– анализ и синтез (анализ – это мысленное расчленение предмета, явления на составляющие его части или стороны. Синтез – мысленное объединение в единое целое расчлененных анализом элементов); – абстрагирование, идеализация, обобщение и ограничение (абстрагирование – это мысленное выделение какого-либо предмета в отвлечении от его связей с другими предметами, какого-либо свойства в отвлечении от других его свойств, какого-либо отношения предметов в отвлечении от самих предметов. Идеализация – мысленное образование абстрактных объектов (категорий) в результате отвлечения от принципиальной невозможности осуществить их практически. Обобщение – процесс мысленного перехода от единичного к общему, от менее общего к более общему. Ограничение – мысленный переход от более общего к менее общему); – аналогия (правдоподобное вероятное заключение о сходстве двух предметов, явлений в каком-либо признаке на основании установленного их сходства в других признаках); – системно-структурный подход (изучение объектов, предметов, явлений в виде систем, состоящих из комплекса взаимосвязанных элементов); – моделирование (практическое или теоретическое оперирование объектом, при котором изучаемый предмет замещается каким-либо естественным или искусственным аналогом, через исследование которого осуществляется получение нового знания); – формализация (обобщение форм различных по содержанию процессов, абстрагирование этих форм от их содержания); – историческое и логическое познание (историческое познание отражает историю возникновения и развития объекта. Логическое познание является обобщенным отражением исторического, отражает действительность в ее закономерном развитии, объясняет в соответствии с законами логики и ее постулатами необходимость этого развития); – индукция и дедукция (индукция – процесс выведения общего положения из единичных фактов, из ряда частных (менее общих) утверждений, т.е. движение от частного к общему. Дедукция, наоборот, – процесс рассуждения, идущий от общего к частному или менее общему и т.п.); – наблюдение (восприятие какого-либо объекта, явления, процесса, осуществляемое преднамеренно и целенаправленно); – измерение (установление количественного соотношения известной и неизвестной величин); – описание (указание всех установленных признаков (существенных и несущественных) или только тех, которые имеют значение для данного исследования;
– сравнение (сопоставление свойств или признаков двух или нескольких объектов); – эксперимент (воспроизведение явления или события с целью установления природы наблюдаемого явления, его сущности и происхождения, путей и методов управления им). Частные методы используются в конкретных отраслях знаний. К их числу относятся: физические, химические, физико-химические методы (микроскопия, спектроскопия, исследования в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах и др.); кибернетические методы (сбор и обработка информации); антропологические и антропометрические методы (описание по системе словесного портрета, анализ признаков внешности человека); социологические методы (анкетирование и интервьюирование) и др. Специальные методы: собственно криминалистические (технико-криминалистические, структурно-криминалистические) и заимствованные из других. 1.4. Система криминалистики Наука криминалистика представляет собой целостную систему взаимосвязанных, взаимообусловленных и взаимовлияющих друг на друга элементов. Она состоит из относительно самостоятельных, взаимодействующих разделов, объединяемых общей теорией. Система обеспечивает развитие разделов криминалистики и ее усвоение как учебной дисциплины. Систему современной криминалистики составляют четыре раздела: 1) теоретические, методологические и науковедческие основы криминалистики (общая теория криминалистики); 2) криминалистическая техника; 3) криминалистическая тактика; 4) криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений (криминалистическая методика). Теоретические, методологические и науковедческие основы криминалистики являются методологическим фундаментом науки. Он включает систему мировоззренческих принципов криминалистики, теоретических концепций, категорий, понятий, методов, определений, отражающих предмет науки в целом. Общая теория научно обосновывает истинность своих рекомендаций, раскрывает закономерности их использования для достижения практических целей, прогнозирует перспективы развития криминалистики.