Криминология цифрового мира

НОРМА
ИНФРАМ

Москва, 2020

В. С. Овчинский
Криминология
цифрового мира

Учебник для магистратуры

УДК 343.9::004.738.5(075.8)
ББК 67.51я73
О35

Автор

Владимир Семенович Овчинский — доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ, советник министра внутренних дел РФ.

Рецензенты
Осипенко А. Л. — доктор юридических наук, профессор, заместитель начальника Воронежского юридического института МВД России.
Сундиев И. Ю. — доктор философских наук, профессор, главный
научный сотрудник ВНИИ МВД России.

Овчинский В. С.
О35
Криминология цифрового мира : учебник для магистратуры / В. С. Овчинский. — Москва : Норма : ИНФРАМ, 2020. —
352 с.

ISBN 9785917688961 (Норма)
ISBN 9785160136592 (ИНФРАМ, print)
ISBN 9785161063200 (ИНФРАМ, online)

Учебник посвящен актуальным вопросам криминологического
анализа преступности цифрового мира и мерам ее предупреждения.
Для магистрантов, специализирующихся в области криминологии
и информационной безопасности.

УДК 343.9::004.738.5(075.8)
ББК 67.51я73

ISBN 9785917688961 (Норма)
ISBN 9785160136592 (ИНФРАМ, print)
ISBN 9785161063200 (ИНФРАМ, online)
© Овчинский В. С., 2018

Оглавление

Введение ..................................................................................................9

Раздел I
Цифровой мир как объект криминологического анализа

Глава 1. Элементы и содержание цифрового мира .................................13

§ 1. Цифровая среда (пространство) ..............................................13

§ 2. Цифровой мир в эпоху третьей и четвертой
промышленных революций .....................................................17

§ 3. Цифровое (информационное) общество .................................22

§ 4. Цифровая экономика и ее технологии ....................................24

§ 5. Граждане цифрового мира и их права ......................................33

Глава 2. Криминогенные факторы, действующие в эпоху третьей
и четвертой промышленных революций ............................................38

§ 1. Социальное и цифровое неравенство ......................................38

§ 2. Безработица в результате новых технологических
революций ................................................................................40

§ 3. Нарастание миграционных процессов негативного свойства 44

§ 4. Усложнение технологий третьей и четвертой
промышленных революций .....................................................49

§ 5. Восстание идентичностей в эпоху коренных
технологических преобразований ...........................................50

§ 6. Трудности деятельности государственной власти в период
третьей и четвертой промышленных революций ....................52

§ 7. Многомерная многосторонность международных
и внутригосударственных конфликтов ...................................55

§ 8. Возрастание мощи небольших негосударственных групп
и повышение потенциала террористов ...................................60

Раздел II
Преступность цифрового мира

Глава 3. Киберпреступность ...................................................................68

§ 1. Международноправовое определение
киберпреступности ...................................................................68
§ 2. Классификация киберпреступлений
в международноправовых документах ...................................71
§ 3. Периоды развития киберпреступности .................................101
§ 4. Современные тенденции киберпреступности .......................103
§ 5. Особенности современной киберпреступности
в России ..................................................................................113

Глава 4. Кибертерроризм и киберэкстремизм .......................................124

§ 1. Истоки использования террористами и экстремистами
сети Интернет .........................................................................124
§ 2. Пропаганда как главный метод, используемый террористами
и экстремистами в Интернете ................................................126
§ 3. Вербовка, подстрекательство и радикализация
новых членов террористических и экстремистских
организаций через Интернет ..................................................130
§ 4. Финансирование террористических и экстремистских
организаций посредством Интернета ....................................132
§ 5. Подготовка террористов и экстремистов в сети Интернет ...134
§ 6. Планирование террористических операций
и экстремистских акций через сеть Интернет .......................135
§ 7. Сбор разведывательных данных террористами
и экстремистами через сеть Интернет ...................................137
§ 8. Инструментарий, используемый террористами
и экстремистами при совершении преступлений,
связанных с Интернетом ........................................................137
§ 9. Террористические угрозы в киберпространстве,
направленные на важнейшие объекты инфраструктуры .......147

Глава 5. Новые тенденции преступности эпохи третьей
и четвертой промышленных революций ..........................................149

§ 1. Основные направления использования искусственного
интеллекта криминальными сообществами ..........................149

6
Оглавление

§ 2. Направления использования роботов криминальными
и террористическими структурами ........................................155
§ 3. Криминальная 3Dпечать ......................................................176
§ 4. Биотехнологии, терроризм и преступность ...........................179

Раздел III
Преступники и девианты цифрового мира

Глава 6. Хакеры и иные девианты цифрового мира ..............................188

§ 1. Хакеры .....................................................................................188
§ 2. Хактивисты .............................................................................193
§ 3. Преступники в сфере детской порнографии .........................197
§ 4. «Группы смерти» в Интернете ................................................199
§ 5. Сетевые «тролли» и иные группы травли в Интернете .........201
§ 6. Деструктивные секты в Интернете ........................................204

Глава 7. Организованная преступность цифрового мира ......................207

§ 1. Особенности современных ОПГ ............................................207
§ 2. ОПГ, контрмеры и цифровые средства общения ..................210
§ 3. Структурные изменения ОПГ в эпоху технологических
трансформаций .......................................................................214
§ 4. Движущие силы современных ОПГ в цифровом мире
и технологические новации как ускорители деятельности
ОПГ .........................................................................................218

Раздел IV
Предупреждение преступлений в цифровом мире

Глава 8. Предупреждение киберпреступлений .....................................221

§ 1. Доктринальные и стратегические требования
по защите граждан, общества и государства
от киберпреступлений в Российской Федерации .................221
§ 2. Предупреждение виктимизации,
связанной с киберпреступностью ..........................................224
§ 3. Деятельность правоохранительных органов
по предупреждению киберпреступности ...............................234
§ 4. Предупреждение киберпреступлений в финансовом секторе 239

Глава 9. Предупреждение кибертерроризма и киберэкстремизма ........245

§ 1. Общие подходы к предупреждению кибертерроризма
и киберэкстремизма ...............................................................245

Оглавление
7

§ 2. Превентивное устранение угроз кибертерроризма ...............255
§ 3. Защита от терроризма критической информационной
инфраструктуры ......................................................................260

Глава 10. Использование новейших технологий цифрового мира
в предупреждении преступлений .....................................................271

§ 1. Стратегический подход в использовании
новейших технологий цифрового мира
в предупреждении преступлений ...........................................271
§ 2. Искусственный интеллект и большие данные
для предупреждения преступлений .......................................278
§ 3. Использование искусственного интеллекта, больших данных
и квантовой криптографии для предупреждения
финансовых мошенничеств ...................................................299
§ 4. Борьба с биткойнпреступностью и использование
технологии блокчейн для предупреждения преступлений .......308
§ 5. Использование для предотвращения террористических актов
технологий, позволяющих видеть сквозь стены ...................313
§ 6. Глобальная навигационная система и электронная слежка
в целях предотвращения преступлений и актов
терроризма ..............................................................................317
§ 7. Распознавание лиц преступников и террористов
на базе нейронных сетей ........................................................326
§ 8. Использование дронов против браконьеров, террористов
и контрабандистов ..................................................................336
§ 9. Применение роботов в профилактической
и оперативной работе полиции ..............................................341
§ 10. Новые технологии прогнозирования
преступного поведения .........................................................347

8
Оглавление

Введение

Цифровой мир XXI в. — системное понятие, интегрирующее такие
категории, как цифровая среда (пространство), цифровые технологии, цифровое общество, цифровая экономика, цифровое государство и граждане цифрового мира.
В 2017 г. цифровая революция вошла в решающую фазу — к Интернету подключился каждый второй житель Земли. По оценке Глобального института McKinsey (MGI), уже в ближайшие 20 лет до 50%
рабочих операций в мире могут быть автоматизированы, и по масштабам этот процесс будет сопоставим с промышленной революцией
XVIII—XIX вв.
Россия уже живет в цифровой эре: по количеству пользователей
Интернета она занимает первое место в Европе и шестое — в мире. За
последние три года смартфонов у нас стало вдвое больше — теперь
они есть у 60% населения. Это больше, чем в Бразилии, Индии и
странах Восточной Европы1.
Цифровые преобразования — один из главных факторов мирового
экономического роста. По оценкам Глобального института McKinsey,
в Китае до 22% увеличения ВВП к 2025 г. может произойти за счет
интернеттехнологий. В США ожидаемый прирост стоимости, создаваемый цифровыми технологиями, впечатляет не меньше — здесь он
к 2025 г. может составить 1,6—2,2 трлн долл. США.
По оценкам Глобального института McKinsey, потенциальный
экономический эффект от цифровизации экономики России увеличит ВВП страны к 2025 г. на 4,1—8,9 трлн руб. (в ценах 2015 г.), что
составит от 19 до 34% общего ожидаемого роста ВВП2.
Такие смелые экономические прогнозы связаны не только с эффектом от автоматизации существующих процессов, но и с внедрением принципиально новых, прорывных бизнесмоделей и технологий.
Среди них — цифровые платформы, цифровые экосистемы, углубленная аналитика больших массивов данных, технологии «Индустрии4.0», такие как 3Dпечать, роботизация, «Интернет вещей»
(Internet of Things, IoT).
Как отмечено в концептуальных документах стран — лидеров
цифрового мира, важнейшим критерием перехода страны в цифровой

1 См.: Цифровая Россия: новая реальность: отчет / Digital/МcKinsey. Июль, 2017 //
URL: http://apptractor.ru.
2 Там же.

мир является всеобщая связанность, интеграция личных девайсов
(многофункциональных устройств), общественных сетей, корпоративных систем и правительственных инфраструктур в единое целое —
цифровой взаимосвязанный мир. Это открывает невиданные возможности, но одновременно делает нас обитателями дома со стеклянными стенами. В данном случае возможности, риски и угрозы растут
пропорционально и экспоненциально.
Данный факт требует кардинального изменения подхода к национальной цифровой безопасности и кибербезопасности как несущей конструкции цифровой безопасности.
Криминология цифрового мира представляет собой, с одной стороны, часть общей науки криминологии, на которую распространяется традиционное учение о причинах преступности, личности преступника, мерах предупреждения преступлений. С другой стороны,
учитывая специфический характер самого цифрового мира, действующей в нем преступности и факторов, ее детерминирующих, криминология цифрового мира может рассматриваться как самостоятельная наука, предполагающая также и самостоятельную учебную
дисциплину.
Актуальность такой учебной дисциплины весьма велика.
Как отмечено в Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017—2030 годы, утв. Указом Президента РФ
от 9 мая 2017 г. № 203 (далее — Стратегия развития информационного общества), в России с 2014 г. осуществляется подключение населенных пунктов с населением от 250 до 500 человек к сети Интернет,
в результате чего 5 млн граждан России, проживающих почти в
14 тыс. таких малонаселенных пунктов, получат доступ к сети Интернет. Уже сейчас в среднем на одного россиянина приходится два абонентских номера мобильной связи. Электронные средства массовой
информации, информационные системы, социальные сети, доступ к
которым осуществляется с использованием сети Интернет, стали частью повседневной жизни россиян. Пользователями российского сегмента сети Интернет в 2016 г. стали более 80 млн человек.
Информационные и коммуникационные технологии оказывают
существенное влияние на развитие традиционных отраслей экономики. Объем реализации товаров и услуг россиянам с использованием
сети Интернет в 2015 г. достиг эквивалента 2,3% ВВП и имеет тенденцию к росту.
Информационные и коммуникационные технологии стали частью
современных управленческих систем во всех отраслях экономики,
сферах государственного управления, обороны страны, безопасности
государства и обеспечения правопорядка.

10
Введение

В России наряду с задачей обеспечения всеобщего доступа к информационным и коммуникационным технологиям актуальной является
проблема интенсификации использования самих технологий. Технологии, созданные на основе передовых знаний (нанои биотехнологии,
оптические технологии, искусственный интеллект, альтернативные
источники энергии), становятся доступными.
Развитие технологий сбора и анализа данных, обмена ими, управления производственными процессами осуществляется на основе
внедрения когнитивных технологий, их конвергенции с нанои биотехнологиями. Значительное увеличение объема данных, источниками и
средствами распространения которых являются промышленные и социальные объекты, различные электронные устройства, приводит к
формированию новых технологий. Повсеместное применение таких
технологий способствует развитию нового этапа экономики — цифровой экономики и образованию ее экосистемы.
Главным способом обеспечения эффективности цифровой экономики становится внедрение технологии обработки данных, что позволит уменьшить затраты при производстве товаров и оказании услуг.
В то же время в Стратегии развития информационного общества
отмечено, что с использованием сети Интернет все чаще совершаются компьютерные атаки на государственные и частные информационные ресурсы, объекты критической информационной инфраструктуры.
Международноправовые механизмы, позволяющие отстаивать
суверенное право государств на регулирование информационного
пространства, в том числе в национальном сегменте сети Интернет,
не установлены. Большинство государств (в том числе Россия) вынуждены «на ходу» адаптировать государственное регулирование сферы
информации и информационных технологий к новым обстоятельствам.
Со Стратегией развития информационного общества неразрывно
связан другой основополагающий документ — Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утв. Указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 (далее — Доктрина информационной безопасности). В ней даны оценки, напрямую связанные с криминологической характеристикой ситуации. В частности, отмечено,
что различные террористические и экстремистские организации широко используют механизмы информационного воздействия на индивидуальное, групповое и общественное сознание в целях нагнетания межнациональной и социальной напряженности, разжигания
этнической и религиозной ненависти либо вражды, пропаганды экстремистской идеологии, а также привлечения к террористической

Введение
11

деятельности новых сторонников. Такими организациями в противоправных целях активно создаются средства деструктивного воздействия на объекты критической информационной инфраструктуры.
Особо подчеркнуто, что возрастают масштабы компьютерной преступности, прежде всего в кредитнофинансовой сфере, увеличивается число преступлений, связанных с нарушением конституционных
прав и свобод человека и гражданина, в том числе в части, касающейся неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны,
при обработке персональных данных с использованием информационных технологий. При этом методы, способы и средства совершения
таких преступлений становятся все изощреннее.
В Доктрине информационной безопасности делается вывод о том,
что состояние информационной безопасности в области государственной и общественной безопасности характеризуется постоянным
повышением сложности, увеличением масштабов и ростом скоординированности компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры, усилением разведывательной деятельности
иностранных государств в отношении России, а также нарастанием угроз применения информационных технологий в целях нанесения
ущерба суверенитету, территориальной целостности, политической и
социальной стабильности России.
В связи с этим в учебнике рассмотрены понятие и элементы цифрового мира; технологии цифрового мира в эпоху третьей и четвертой
промышленных революций; криминогенные факторы, действующие
в эпоху третьей и четвертой промышленных революций; особенности
преступности, терроризма и экстремизма цифрового мира; личности
преступников и преступных организаций, действующих в цифровом
мире; меры предупреждения преступлений в цифровом мире.

12
Введение

Раздел I
ЦИФРОВОЙ МИР КАК ОБЪЕКТ
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Глава 1. Элементы и содержание цифрового мира

§ 1. Цифровая среда (пространство)

Для целей данного учебника понятие цифровой среды (пространства) во многом идентично мировому пониманию информационного
пространства, определяемого Стратегией развития информационного общества как совокупность информационных ресурсов, созданных
субъектами информационной сферы, средств взаимодействия таких
субъектов, их информационных систем и необходимой информационной инфраструктуры.
Что касается понятия информационной инфраструктуры России, то
в учебнике используется определение, даваемое в Доктрине информационной безопасности. Это совокупность объектов информатизации, информационных систем, сайтов в сети Интернет и сетей связи,
расположенных на территории России, а также на территориях, находящихся под юрисдикцией России или используемых на основании
международных договоров России.
Информационная среда существует столько же, сколько существует человечество. Менялись лишь средства коммуникации, способы
хранения и предоставления информации, уровень ее доступности.
Цифровое пространство представляет собой метафору, характеризующую пространство распространения сигналов в любых управляющих системах1.
Очевидно, что цифровая среда (пространство) получила принципиально новое качество с появлением Интернета, базирующегося на
информационных технологиях и электронновычислительной технике. В основе любых вычислений лежат операции с цифрами. Поэтому
буквально в последние годы и в официальных выступлениях, и в публикациях, и в терминологии различных профессиональных сообществ, включая политиков, военных, стратегистов и т. п., и в повседневном языке все чаще используется термин «цифровая среда».

1 См.: Ларина Е., Овчинский В. Кибервойны XXI века. О чем умолчал Эдвард Сноуден. М., 2014.

Определяющим элементом для цифровой среды являются цифровые технологии (англ.: digital technology). Цифровая технология в отличие от аналоговой работает с дискретными, а не с непрерывными
сигналами.
Цифровые технологии главным образом используются в вычислительной цифровой электронике, прежде всего компьютерах, в различных областях электротехники, таких как игровые автоматы, робототехника, автоматизация, измерительные приборы, радиои телекоммуникационные устройства и многие другие цифровые устройства.
Цифровая среда имеет собственные:
— инфраструктуру. Она включает в себя: телекоммуникационные
и интернетлинии (оптоволоконные кабели и т. п.); вычислительные
комплексы различной размерности — от суперкомпьютеров до смартфонов и планшетных компьютеров; вычислительные управляющие
встроенные блоки в различного рода объекты физического мира, начиная от производственных линий и заканчивая кроссовками и майками, соединенными в цифровое пространство;
— структуру. Она состоит из сетевых программных протоколов,
обеспечивающих передачу информации по различным сетям, включая Интернет, корпоративные сети, одноранговые сети (типа Tor);
программ и программных платформ, осуществляющих хранение, переработку и предоставление информации — от баз данных до привычных всем операционных систем типа Windows, Linux; программинтерфейсов, обеспечивающих восприятие информации конечными
пользователями (интерфейсы сайтов, блогов, порталов, приложений,
различного рода программ и т. п.);
— ультраструктуру. Она представляет собой инфосферу, где содержатся воспринимаемые человеком прямые и скрытые смыслы, выраженные в текстах, таблицах, видеои аудиоконтенте. Ультраструктура
включает в себя, вопервых, общедоступные сетевые ресурсы типа
сайтов, блогов, порталов, социальных сетей и т. п., вовторых, защищенные, доступные только для определенных категорий пользователей информационные ресурсы государственной и корпоративной
принадлежности, втретьих, общедоступные ресурсы с платным контентом.
За историю развития общедоступных коммуникационных сетей
(с 1991 г.) сложилось два принципиально различных их типа:
— Интернет, а также внутренние государственные и корпоративные
сети, недоступные для сторонних пользователей. Эти сети построены
по иерархическому принципу. В сетях существует несколько уровней
иерархии, которые аккумулируют и передают информацию. Соответственно, права и возможности регулирования информации на каж14
Раздел I. Цифровой мир как объект криминологического анализа