Размер шрифта:
А
А
А
|  Шрифт:
Arial
Times
|  Интервал:
Стандартный
Средний
Большой
|  Цвет сайта:
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов

Доступ онлайн
300 Р
В корзину

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов

Нет доступа
Основная коллекция
Издательство: Альпина Паблишер
Вид издания: Практическое пособие
Уровень образования: Аспирантура
Год издания
2016
Кол-во страниц
316
ISBN
978-5-9614-5200-6
Артикул
622701.02.99
Аннотация
Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
Библиографическая запись Скопировать запись
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов / Шатен П., Макдауэл Д., Муссе С. - Москва :Альпина Пабл., 2016. - 316 с.: ISBN 978-5-9614-5200-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/916175 (дата обращения: 16.01.2021). – Режим доступа: по подписке.