Криминологические основы противодействия организованному мошенничеству

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ 

Д. О. Теплова

Монография

Москва
2017

Криминологические 
основы противодействия 
организованному 
мошенничеству

© Теплова Д. О., 2017
© Российский государственный 
университет правосудия, 2017

УДК 343.9
ББК 67.52
          Т34

Автор
Дарья Олеговна Теплова, кандидат юридических наук, 
заместитель заведующего кафедрой государственноправовых дисциплин Восточно-Сибирского филиала 
Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования РГУП

Рецензенты: 
Ю. Е. Пудовочкин, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий отделом уголовно-правовых исследований РГУП, 
Л. А. Букалерова, доктор юридических наук, профессор кафедры 
уголовного права и процесса Российского университета дружбы народов. 

Теплова Д. О. Криминологические основы противодействия 
организован но му мошенничеству: Монография. — М.: РГУП, 
2017. — 220 с.

ISBN 978-5-93916-564-8

В Монографии раскрываются понятие, основные признаки и место мошенничества в струк туре организованной, профессиональной и корыстной 
пре ступ ности; ана ли зируются состояния, структура и динамика органи зован но го мошенничества в России, проблемы противодействия организованному мошенничеству.
Адресуется научным работникам и правоприменителям, может быть полез ной преподавателям, аспи рантам, магистрантам в процессе преподавания 
и изучения курса «Криминологии».

ISBN 978-5-93916-564-8

Т34

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора ........................................................................................................... 4
Введение ............................................................................................................. 7
Глава 1. Теоретические основы исследования 
организованного мошенничества
1.1. Общая характеристика мошенничества, совершаемого
организованными группами или преступными сообществами 
(преступными организациями) ........................................................... 9
1.2. Организованное мошенничество в системе
современной преступности ................................................................. 44
Глава 2. Криминологическая характеристика 
организованного мошенничества
2.1. Состояние и структура организованного 
мошенничества: общий и региональный анализ .......................... 84
2.2. Характеристика личности мошенника —
участника организованной группы ................................................. 121
Глава 3. Факторы, детерминирующие организованное 
мошенничество, и основные направления 
его предупреждения
3.1. Факторы, детерминирующие организованное 
мошенничество ..................................................................................... 146
3.2. Предупреждение организованного мошенничества ......... 170
Заключение .................................................................................................. 202
Библиография .............................................................................................. 208

ОТ АВТОРА

Одним из наиболее заметных проявлений криминализации российской экономики стала трансформация организованного мошенничества. Под влиянием негативных экономических, социальных и политических изменений оно приобрело новые, не изученные 
современной наукой качества: криминальный профессионализм, 
мимикрийность, экономическую направленность, тесные коррупционные связи и др. Проникновение организованного мошенничества в экономику сопровождается увеличением доходности 
криминального бизнеса, расширением численности потерпевших 
и качественным изменением состава организованных групп, в том 
числе за счет включения в них высококвалифицированных специалистов.
Согласно данным ГИАЦ МВД России, в 2013 г. было зарегистрировано 29 074 преступления, предусмотренных по ст. 159.1–
159.6 УК РФ, что составляет всего 16,2 % от общего объема мошенничеств, а в 2014 г. было зарегистрировано — 26 136, что 
составило 16,0 %, при этом по ст. 159.1 — 14 959 преступлений, 
по ст. 159.2 — 8366, по ст. 159.3 — 925, по ст. 159.4 — 3452, по ст. 159.5 — 
441, по ст. 159.6–9931.
Многие российские криминологи считают, что борьба с преступностью, в том числе экономической, приносит весьма скромные плоды, поскольку ведется бессистемно2, что организованная, элитно-властная и бизнес-элитная преступность по сути своей 

1 См.: ГИАЦ МВД России: Сводный отчет по России «Единый отчет о преступности» за 2003–2014 гг./ ГИАЦ МВД России. М., 2015.

2 На это обстоятельство указывали в своих выступлениях на научных конференциях в ученые-юристы МГУ им. М. В. Ломоносова, Моск. гос. юридического 
ун-та им. О. Е. Кутафина (МГЮА), Рос. гос. ун-та правовосудия (РГУП), Академии Генеральной прокуратуры РФ и др. вузов Н. Ф. Кузнецова, В. С. Комиссаров, А. И. Рарог, А. В. Наумов, А. Э. Жалинский, Н. Г. Иванов и др.

От автора  

не подвержены динамике снижения1, прогресс тем более нереален 
в условиях, когда законодатели допускают ошибки. Например, 
Федеральный закон от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ исключил нижний предел наказания в виде лишения свободы, предусмотренного 
ч. 4 ст. 159 УК РФ. По сравнению с санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ 
в прежней редакции, предусматривавшей ответственность за мошенничество, совершенное организованной группой, указанный 
Закон смягчил наказание за преступление, предусмотренное ч. 4 
ст. 159 УК РФ, и, имея обратную силу, распространяется на лиц, совершивших указанное деяние до вступления данного Закона в силу.
Следует заметить, что в последнее время законодателем предпринят ряд усилий, направленных на предупреждение мошенничества (в частности, в УК РФ введены специальные составы 
ст. 159.1–159.6 УК РФ). Однако до сих пор отсутствует комплексная и адекватная современным условиям политика противодействия 
организованному мошенничеству. В связи с этим ученые предлагают выработать научно обоснованный комплекс мер законодательного, организационного, социального, морально-этического характера и настойчиво претворять их в жизнь, используя, в том числе 
и принудительные меры воздействия.
Таким образом, несмотря на серьезное изменение уголовно-правового института мошенничества, статьи Уголовного кодекса РФ, 
устанавливающие ответственность за это преступление, признаются не совершенными, порождают трудности в их правоприменении. 
В связи с этим в январе 2016 г. Президент России В. В. Путин поручил Правительству РФ подготовить поправки в статью Уголовного кодекса РФ о мошенничестве, в частности, в целях увеличения 
размера ущерба, после которого размер преступления будет считаться крупным или особо крупным2.
Сегодня перед учеными-криминологами и практиками стоит 
задача осмыслить новые формы и тенденции организованного мошенничества, перейти от фрагментарных теоретических и приклад
1 См.: Кузнецова Н. Ф. Главные тенденции развития российского уголовного 
законодательства // Уголовное право в ХХI веке: Материалы междунар. науч. 
конф. М.: МГУ, 2002. С. 8.

2 См.: Путин поручил кабмину уточнить статьи о мошенничестве. Режим 
доступа: http://www.vesti.ru/doc. html?id=2713221

Криминологические основы противодействия организованному мошенничеству

ных исследований отдельных видов организованного мошенничества к его комплексному изучению. В частности, криминологам 
следует больше внимания уделить изучению общих тенденций 
организованного мошенничества, выявлению его системных связей с социальными и криминологическими явлениями, причинам 
и условиям совершения преступлений, характеристике особенностей личности современного организованного мошенника, выработке теоретических и социально обоснованных мер предупреждения этого вида мошенничества.
В монографии обоснован ряд новых научных положений, раскрывающих криминологическую природу организованного мошенничества, его внутренние и внешние системные связи, а также 
возможности и направления его предупреждения.

ВВЕДЕНИЕ

Результативность борьбы с преступностью требует выработки 
адекватной уголовно-правовой политики в государстве, которая 
в свою очередь обуславливает комплексный подход к ее реализации и надлежащее нормативное, кадровоое, информационное, финансовоое и иноое ресурсное обеспечение.
Организационное обеспечение эффективности уголовно-правовой политики требует надлежащей координации и программноцелевой организации работы системы органов, реализующих ее 
основные направления, а это требует объективно-научной базы исследования данного феномена.
Статистика свидетельствует о неуклонном росте преступности, особенно таких ее проявлений, как интеллектуальнаяой преступность. В ряду таковой представлен такой ее вид как мошенничество.
Исследованию мошенничества посвящено много работ, однако 
актуализировать сегодняшнее состояние преступности в сфере 
экономики, в части криминологических и социально-психологических аспектов и характеристик состава преступления мошенничества, с его многичисленными проявлениями, представляется наиважнейшей задачей современной науки о преступности.
Именно этому посвящена наша работа, которая выявляет значительный круг вопросов криминологических основ противодействия организованному мошенничеству.
Исследование включает анализ основ мошенничества, совершаемого группами или преступными сообществами (преступными организациями); место и роль организованного мошенничества в системе современной преступности; состояние и структуру 
организованного мошенничества (общий и региаональный анализ); характеристику личности мошенника (участника организованной группы); факторы, детерминирующие организованное 

Криминологические основы противодействия организованному мошенничеству

мошенничество, и меры предупреждения организованного мошенничества.
Монография содержит много эмпирических и статистических 
данных, которые наглядно демонстрируют как рост, так и усложнение организованного мошенничества как результата неблагополучия экономических, социальных и политико-правовых действий со стороны государства и общества в процессе проведения ряда 
реформ.
К сожалению, ни общество, ни государство пока не выработали 
необходимую систему мер противостояния этому проявлению социального паразитизма, хотя и приближаются к системному видению факторов и условий, влияющих на существование этого явления в обществе.
Представляется важным еще раз посмотреть на организованное мошенничество с позиции уголовно-правовых и криминологических аспектов и выработать универсальную систему мер и спосо-
бов противодействия, которая учитывала бы научные представления 
о данном феномене XXI века.

ГЛАВА 1
Теоретические основы исследования 
организованного мошенничества

1.1. Общая характеристика мошенничества, 
совершаемого организованными группами 
или преступными сообществами 
(преступными организациями)

За последние годы организованное мошенничество в России приобрело новые и уже относительно неплохо изученные современной 
криминологической наукой свойства: экономическую направленность, социальную мимикрийность, профессионализм, хорошую техническую оснащенность и др.
Качественная трансформация этого сегмента преступности актуализирует поиск новых подходов к его предупреждению, разработка 
которых возможна только при условии кардинального обновления 
концептуальных рамок исследования, прежде всего, в направлении 
оценки криминологической обоснованности специальных составов 
мошенничества и правового анализа организованных форм совершения преступлений.
Существенное влияние на расстановку сил в сфере борьбы с организованным мошенничеством оказало введение в УК РФ шести 
специальных составов мошенничества.
На первый взгляд, это законодательное решение кажется вполне 
обоснованным. Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ 
ввел в УК РФ дополнительные составы в целях усиления борьбы 
с наиболее распространенными и опасными видами мошенничества.
Как отмечалось в пояснительной записке к проекту этого Федерального закона, «с развитием в стране экономических отношений, 
модернизацией банковского сектора, развитием страхования, инвестиционной деятельности, информационных и промышленных 
технологий и предоставлением новых услуг неизбежно появляются 
новые схемы, способы хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество. Совершение таких преступлений 

Криминологические основы противодействия организованному мошенничеству

в современных условиях требует со стороны государства адекватных уголовно-правовых мер воздействия, в то время как закрепленный в УК РФ состав мошенничества не в полной мере учитывает 
особенности тех или иных экономических отношений, а также не позволяет обеспечить на должном уровне защиту интересов граждан, 
пострадавших от мошеннических действий»1.
В целях эффективной превенции мошенничества в отдельные 
составы было выделено мошенничество, связанное с кредитованием 
(ст. 159.1 УК РФ); получением выплат (ст. 159.2 УК РФ); использованием платежных карт (ст. 159.3 УК РФ); договорными отношениями в сфере предпринимательской деятельности (ст. 159.4 УК РФ); 
страхованием (ст. 159.5 УК РФ) и компьютерной информацией 
(ст. 159.6 УК РФ).
Приветствуя стремление законодателя к повышению качества 
борьбы с мошенничеством, вместе с тем полагаем, что реформирование уголовного законодательства было проведено им небезупречно.
Во-первых, вызывает сомнение социальная обусловленность и полнота дифференциации уголовной ответственности за мошенничество. 
Если в ее основу закладывалась распространенность деяний, в отдельный состав следовало бы выделить мошенничество в сфере ценных бумаг, поскольку, по экспертным оценкам, оно составляет около 10 % 
от общей доли мошенничеств, совершаемых организованными группами.
В социальной обусловленности дифференциации ответственности за мошенничество заставляет сомневаться и указанная выше 
официальная статистика.
Во-вторых, неоднородность оснований для выделения составов 
в ст. 159.1–159.6 УК РФ приводит к конкуренции норм при квалификации сложных форм мошенничества. В этом случае положения 
ст. 17 УК РФ, регламентирующей правила квалификации при конкуренции общего и специального состава, не могут быть применены, ибо речь идет о двух специальных нормах. По сути, предпочтение должно отдаваться «сверхспециальному» составу, но в законе 
отсутствуют критерии его выделения.

1 Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» // СЗ РФ.  2012. №49. Ст. 6752.

Глава 1. Теоретические основы исследования организованного мошенничества 

В целом, следует согласиться с мнением А. В. Наумова, что 
«стремление заполнить мнимые пробелы в уголовно-правовой охране путем конструирования большого числа специальных уголовноправовых норм при наличии в УК РФ общих уголовно-правовых 
норм, действие которых распространяется на соответствующие деяния, не является продуктивным, ведет к непреодолимой конкуренции уголовно-правовых норм при квалификации и не способствует эффективному применению уголовного закона»1.
В-третьих, не говорит в пользу проведенного реформирования 
и пенализация мошенничества. Указывая на необходимость «обеспечения должного уровня защиты интересов граждан, пострадавших 
от мошеннических действий»2, законодатель в большинстве новых 
составов смягчил санкции.
На существенное смягчение наказания повлияло и то обстоятельство, что ранее некоторые мошеннические действия квалифицировались по совокупности норм. Например, мошенничество в сфере 
компьютерной информации, совершенное группой лиц, оценивалось по совокупности ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 272 УК РФ. 
В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ максимальное наказание за эти 
деяния не могло превышать 15 лет лишения свободы. В действующей редакции ст. 159.6 УК РФ оно не может быть выше 10 лет лишения свободы.
В-четвертых, при соотнесении «старого» мошенничества с его 
новыми видами оказывается, что «новое» мошенничество в ряде 
случаев и не мошенничество вовсе в его классическом понимании.
Так, вызывает сомнение выделение в качестве самостоятельного 
состава страхового мошенничества (ст. 159.5 УК РФ). Буквальное 
толкование указанной нормы позволяет выделить два способа совершения преступления:
• обман относительно наступления страхового случая. В этом 
случае субъектом ответственности является страхователь, который 
сообщает в страховую компанию ложные сведения;

1 Наумов А. В. Российское уголовное право. Курс лекций. В двух томах. Т. 2: 
Общая часть. М., 2004. С. 150.

2 Митрофанов Т. И. Уголовно-правовая характеристика мошенничества при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ): Дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2016. С. 3.