Банки развития: международный опыт правового регулирования
Покупка
Тематика:
Международные экономические отношения
Издательство:
Юстицинформ
Автор:
Кузнецов Сергей Анатольевич
Год издания: 2018
Кол-во страниц: 216
Дополнительно
Вид издания:
Монография
Уровень образования:
ВО - Магистратура
ISBN: 978-5-7205-1440-2
Артикул: 701987.01.99
Доступ онлайн
100 ₽
В корзину
В монографии впервые в отечественной правовой литературе проанализировано правовое регулирование деятельности банков развития в международной практике и практике отдельных зарубежных
стран, выявлены тенденции использования правовых инструментов
такими банками развития, особенности их правового статуса в международных экономических и национальных отношениях, а также их роль
в глобальной, региональной и национальной экономике.
Книга предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей
вузов, практикующих юристов и экономистов, государственных служащих и сотрудников институтов развития.
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
- 38.00.00: ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
- ВО - Бакалавриат
- 38.03.01: Экономика
- 38.03.02: Менеджмент
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов.
Для полноценной работы с документом, пожалуйста, перейдите в
ридер.
БАНКИ РАЗВИТИЯ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ Монография Москва ЮСТИЦИНФОРМ 2018 С.В. КУЗНЕЦОВ
УДК339.732
ББК 65.268.4-653
К891
Кузнецов С.В.
Банки развития: международный опыт правового регулирования:
монография/ С.В. Кузнецов. — М.:Юстицинформ, 2018. — 216 с.
В монографии впервые в отечественной правовой литературе про
анализировано правовое регулирование деятельности банков развития в международной практике и практике отдельных зарубежных
стран, выявлены тенденции использования правовых инструментов
такими банками развития, особенности их правового статуса в международных экономических и национальных отношениях, а также их роль
в глобальной, региональной и национальной экономике.
Книга предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей
вузов, практикующих юристов и экономистов, государственных служащих и сотрудников институтов развития.
Ключевые слова: институт развития, право интеграции, банк раз
вития, финансирование развития, государственная поддержка, проектное финансирование, исламское финансирование, право стран Африки, Латинской Америки, Европейского союза, АСЕАН.
К891
УДК339.732
ББК 65.268.4-653
© ООО «Юстицинформ», 2018
ISBN 978-5-7205-1440-2
ISBN 978-5-7205-1440-2
DEVELOPMENT BANKS: INTERNATIONAL EXPERIENCE OF LEGAL REGULATION Monograph Moscow YUSTITSINFORM 2018 S.V. KUZNETSOV
УДК339.732
ББК 65.268.4-653
К891
Kuznetsov S.V.
Development banks: international experience of legal regulation:
monograph / S.V. Kuznetsov. — M.: Yustitsinform, 2018. — 216 p.
This book is devoted to the analysis of the legal regulation of the
development banks in international relations and in the legislation of
some foreign countries. The author depicts the trends of the use of legal
instruments by such development banks, peculiarities of their legal status
in international economic and national relations, as well as their role in the
global, regional and national economy.
The book is intended for students, postgraduate students and teachers
of law universities, practising lawyers and economists, public servants and
employees of development banks.
Keywords: development institute, integration law, development bank,
development financing, state support, project finance, Islamic finance, law
of the countries of Africa, Latin America, European Union, ASEAN.
K891
УДК339.732
ББК 65.268.4-653
© LLC «Yustitsinform», 2018
ISBN 978-5-7205-1440-2
ISBN 978-5-7205-1440-2
СОДЕРЖАНИЕ
Введение ............................................................................. 7
Глава 1. Многосторонние банки развития: международный
опыт правового регулирования ............................... 9
1.1. Многосторонние банки развития: понятие,
признаки, виды......................................................... 9
1.2. Международные банки развития: виды, правовой
статус, участие в международном финансировании
развития .................................................................... 25
Глава 2. Многосторонние банки развития как инвестиционный
инструмент интеграционных объединений ............... 40
2.1. Региональные банки развития как инвестиционные
инструменты интеграции: международный опыт .... 40
2.2. Многосторонние банки развития Латинской
Америки и Африки как примеры построения
финансирования развития в рамках интеграционных процессов ...................................................... 50
Глава 3. Национальные банки развития в рамках интегра ционных процессов экономического характера ........... 71
3.1. Правовые основы деятельности и сотрудничества
банков развития в рамках БРИКС ......................... 71
3.2. Правовое регулирование деятельности исламских
и традиционных банков развития в странах ОПЕК .... 86
Глава 4. Национальные банки развития в рамках региональных
интеграционных объединений ................................. 98
4.1. Правовое обеспечение деятельности европейских
банков развития на наднациональном
и национальном уровне ........................................... 98
4.2. Правовое обеспечение деятельности банков
развития в странах ЕАЭС и их роль в становлении
евразийской интеграции .......................................... 109
Содержание
Глава 5. Национальные банки развития в условиях неразвитой
интеграции ............................................................122
5.1. Североамериканский опыт интеграции и институты
развития континента: правовой анализ.................. 122
5.2. Азиатский опыт правового регулирования банков
развития и перспективы интеграции ...................... 132
Глава 6. Опыт правового регулирования банков развития,
основанных на альтернативной модели
финансирования .....................................................143
6.1. Особенности правового регулирования деятель
ности исламских банков развития .......................... 143
6.2. Перспективы использования инструментов
исламского банкинга в мировой и российской
экономике ................................................................. 157
Глава 7. Правовое регулирование деятельности банка развития
в Российской Федерации: тенденции и перспективы... 172
7.1. Внешэкономбанк: правовая форма и статус,
место в системе институтов развития
Российской Федерации............................................ 172
7.2. Правовые формы участия институтов развития
в организации проектного финансирования
в Российской Федерации ........................................ 187
Заключение .........................................................................200
Библиография .....................................................................205
ВВЕДЕНИЕ В XXI веке перед человечеством встают общие задачи борьбы с терроризмом и смертельными болезнями, обеспечения экологической и продовольственной безопасности. Международные финансовые институты, такие как группа Всемирного банка и Международный валютный фонд, не справляются с решением быстро меняющихся сложных задач глобального развития. В этой связи актуальность приобретает концепция финансирования развития, которая играет важную роль в рамках национальных экономик большинства государств мира, а также в рамках интеграционных объединений, преследуя цели устойчивого развития и экономического роста на национальном, региональном и глобальном уровнях. В настоящее время финансирование развития нельзя признать системным явлением, так как оно представляет собой скорее совокупность институтов развития на различных уровнях мировой финансовой архитектуры, пытающихся решить схожие задачи, используя аналогичный арсенал инвестиционных инструментов. Вместе с тем именно в системном подходе, предполагающем активное взаимодействие между институтами развития во всем мире, видится успех и эффективность концепции финансирования развития. Очевидно, что для удовлетворения инвестиционных потребностей устойчивого развития необходимо объединение государственных и частных ресурсов и возможностей как на национальном, так и на международном уровне. Указанные факторы обусловливают актуальность разра ботки концепции финансирования развития, которая должна учитывать богатый опыт организации работы институтов развития в различных странах и регионах, лучшие практики правового регулирования деятельности таких институтов. Данное монографическое исследование посвящено анали зу и систематизации опыта правового регулирования банков
Введение развития на национальном, наднациональном и международном уровне. Книга предназначена для широкого круга читателей: практикующих юристов и экономистов, представителей бизнеса, государственных служащих и работников институтов развития, студентов и преподавателей юридических и экономических вузов, а также всех интересующихся вопросами сравнительного правоведения.
ГЛАВА 1. МНОГОСТОРОННИЕ БАНКИ РАЗВИТИЯ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 1.1. Многосторонние банки развития: понятие, признаки, виды Истоки регулирования многосторонних экономических отношений между государствами предпринимались еще на ранних стадиях становления мирового капиталистического хозяйства, когда возникла потребность в общих правилах международной торговли и осуществления валютных операций. В начале ХХ века были основаны отдельные международные организации: Лига Наций в 1919 г., в функции которой входило информирование об экономическом положении стран-членов и создание условий для широкого обсуждения актуальных экономических проблем; Банк международных расчетов в 1929 г., задача которого заключалась в регулировании международной кредитной сферы и взаимных расчетов промышленных стран1. Создание данных организаций заложило основу для формирования международной финансовой архитектуры, представляющей собой систему международных финансовых организаций и институтов развития, объединенных общей целью достижения глобального устойчивого развития. С середины ХХ века на стыке гуманитарных наук нача ла свое формирования наука о мировом развитии – девелопменталистика, в рамках которой разрабатывались актуальные концепции развития в глобальной парадигме2, находившая свое воплощение на практике. 1 См.: Стренина М.А. Международные финансовые институты и их взаимо действие с Россией. Уч. пособие. М., 1998. 98 с. 2 См.: Содействие международному развитию. Курс лекций / Под редакци ей В.И. Бартенева и Е.Н. Глазуновой. 2012. 408 с.
Глава 1. Многосторонние банки развития: международный опыт правового регулирования Мир был условно разделен на развитые и развивающие ся страны, и первые должны были взять на себя ответственность за помощь вторым, что было необходимо в интересах всего человечества. Было решено, что такая помощь может быть оказана через многосторонние банки развития, которые были признаны важными субъектами девелопменталистики и необходимыми инструментами реализации глобальных задач современности, в частности, борьбы с бедностью, обеспечения безопасности человечества, содействия экологическому благополучию Земли3. История многосторонних банков развития началась с мо мента создания Всемирного банка в Бреттон-Вудсе в 1944 г. Его первоначальной целью стала реконструкция разрушенной во время Второй мировой войны инфраструктуры его участников, однако после завершения послевоенного восстановления Всемирный банк занялся предоставлением финансовой помощи развивающимся странам4. Именно Всемирный банк развития и принципы его деятельности легли в основу создания новой концепции финансирования развития, которая по сей день находится на этапе разработки. Наряду со Всемирным банком в формировании концепции финансирования развития, в частности, в рамках помощи развивающимся странам, с самого начала принимали участие три первых региональных банка развития: Межамериканский банк развития, созданный в 1959 г., Африканский банк развития, созданный в 1964 г., и Азиатский банк развития, созданный в 1966 г. Интересно отметить, что крупнейшие многосторонние банки развития были основаны в 60-х годах XX в., что было обусловлено развитием регионального сотрудничества и интеграции, повышением роли развивающихся стран, их борьбой за новый экономический порядок, необходимостью учитывать 3 Lindbaek J., Pfeffermann G. and Gregory N. The evolving role of multilateral development banks: History and prospects // http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/ download?doi=10.1.1.195.4112&rep=rep1&type=pdf 4 См.: Международные институты в глобальной архитектуре содействия развитию: учеб.-темат. пособие / Ю. К. Зайцев, О. В. Перфильева, М. Р. Рахмангулов, Е. А. Швец; отв. ред. М. В. Ларионова. М. 2010. 212 с.
1.1. Многосторонние банки развития: понятие, признаки, виды специфику региональных социально-экономических проблем, потребностью в капиталовложениях5. Региональные интеграционные группировки использовали многосторонние банки развития для углубления межгосударственного сотрудничества, конвергенции экономик, развития экспортно-ориентированных производств. Когда региональные институты развития перестали справляться с усложняющимися задачами финансирования развития, возникла вторая волна формирования субрегиональных институтов. Так, были учреждены субрегиональные банки развития, например, Центрально-Американский банк экономической интеграции (в 1960 г.), Карибский банк развития (в 1969 г.), Европейский инвестиционный банк (в 1957 г.)6. То есть в 60–70-е гг. активно шло развитие международной финансовой архитектуры с включением в нее новых элементов на различных уровнях (в частности, появление субрегионального уровня финансирования развития наряду с региональным). Со временем архитектура многосторонней помощи, в ко торой ранее доминировали многосторонние банки развития, усложняется и эволюционирует: появляются специализированные фонды развития7, агентства развития, экспортно-импортные банки, долговые агентства, финансовые корпорации, суверенные фонды, которые выполняют похожие функции. В рамках настоящего монографического исследования данные институты не рассматриваются, так как широкая проблематика банков развития заставляет нас сфокусироваться именно на их деятельности и роли в общей концепции финансирования развития. В XXI веке роль и значение многосторонних банков раз вития эволюционирует в сторону увеличения их функций 5 См.: Ковалев М.М., Румас С.Н. Банки развития: новая роль в XXI веке: Монография. Минск: Изд. центр БГУ. 2016. 151 с. 6 См.: Абалкина А. Роль многосторонних банков развития в содействии экономической интеграции // https://mpra.ub.uni-muenchen.de/49967/1/ MPRA_paper_49967.pdf 7 Johannes F. Linn Realizing the Potential of the Multilateral Development Banks // http://www.brookings.edu/research/articles/2013/09/multilateral-developmentbanks-linn
Глава 1. Многосторонние банки развития: международный опыт правового регулирования и задач, которые также начинают состоять в предоставлении глобальных и региональных общественных благ в сфере изменения климата, поддержки систем здравоохранения, предотвращения социальной фрагментации, обеспечения экономического развития и финансовой стабильности, борьбы с протекционизмом в торговле8. Многосторонние банки развития также становятся активными субъектами борьбы с коррупцией на глобальном и региональном уровнях9. Кроме того, в новом веке многосторонние банки развития начинают играть двоякую роль в мировой экономике – как инструмента интеграции, с одной стороны, и как средство борьбы за мировое влияние, с другой. Там, где многосторонние банки развития выступают объ единяющими инструментами, они решают общие важные для развития региона и общества в целом задачи путем оказания влияния на финансирование развития по двум направлениям: прямого влияния, оказываемого ими посредством кредитноинвестиционной деятельности, а также управления специальными фондами, и косвенного влияния, которое осуществляется за счет генерации мультипликативного эффекта10. Многосторонние банки развития являются эффективными инструментами в рамках интеграционных процессов на региональном и субрегиональном уровне. Между тем есть и другая сторона вопроса – многосторон ние банки развития всегда выступали инструментами оказания политического и экономического давления, а в XXI веке происходит перераспределение общемирового влияния. Если ранее Всемирный банк не имел конкурентов как международный банк развития, являясь одной из основ американского до 8 См.: Зайцев Ю.К. Многосторонние механизмы содействия международ ному развитию: дисс. ... канд. экон. наук. Москва, 2013. 199 с. 9 См.: Шугуров М. В. Многосторонние банки развития (МБР): форми рование режима «перекрестного» исполнения решений о санкциях (crossdebarment regime) // Международное право и международные организации. 2013. № 3. 10 См.: Спивачевский П. М. Банки развития и их роль в формировании еди ного евразийского экономического пространства: автореф. дис. ... канд. экон. наук: Санкт-Петербург, 2012. 17 с.
Доступ онлайн
100 ₽
В корзину