Криминология организованной преступности: Системный анализ

Р О С С И Й С К А Я 

А К А Д Е М И Я 

П Р А В О С У Д И Я

Монография

Москва 2014

Е. В. Топильская
 

УДК 343.97 
ББК 67.51
    Т 58

А в т о р  :

Е. В. Топильская, доцент кафедры уголовного права СевероЗападного филиала Российской академии правосудия.

Р е ц е н з е н т ы  :

С. И. Курганов, профессор кафедры уголовного права 
Российской академии правосудия, доктор юридических наук, 
профессор;

Н. А. Лопашенко, профессор Саратовской государственной 
юридической академии, доктор юридических наук.

 
Топильская Е. В.  
Т 58   
Криминология организованной преступности: Системный 
анализ: Монография. — М.: РАП, 2014. 

 
 
ISBN 978-5-93916-441-2

 
 
В монографии рассматриваются методологические проблемы изучения феномена организованной преступности, дается криминологическая оценка российской организованной преступности, приводится история этого явления, описываются его субкультура, системные признаки, 
особенности личности участника организованной преступной деятельности, механизм индивидуального преступного поведения, основные 
принципы противодействия организованной преступности.  
 
 
Адресуется специалистам в области криминологии, студентам, аспирантам, магистрантам юридических вузов, преподавателям юридических 
учебных заведений, всем, кто интересуется современными тенденциями 
развития криминологической науки и, в частности, проблемой изучения 
организованной преступности и противодействия ей. 

 
© Топильская Е. В., 2014
ISBN 978-5-93916-441-2 
© Российская академия правосудия, 2014

СОДЕРЖАНИЕ

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
 предмет, методология, системные признаки

Введение. Феномен организованной преступности как  
предмет криминологического изучения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Глава 1. Методология изучения организованной преступности
1.1. Методологические проблемы современного исследования 
организованной преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.2. Системный анализ как основной метод изучения 
организованной преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
1.3. Системный характер и системообразующий фактор  
организованной преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Глава 2. Генезис организованной преступности в контексте 
системного анализа
2.1. Внешние значимые факторы в развитии системы 
организованной преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
2.2. Внутренние значимые факторы в развитии системы 
организованной преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
2.3. Роль афферентного синтеза в генезисе организованной 
преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Глава 3. Особенности системы российской организованной 
преступности
3.1. Периодизация развития системы российской  
организованной преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

 
Криминология организованной преступности:  
системный анализ

4

3.2. Переориентация правоохранительной системы как 
отличительная черта российской организованной  
преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
3.3. Имитационная модель системы российской  
организованной преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
личность преступника, механизм индивидуального преступного 
поведения, виктимология, основы противодействия

Глава 4. Личность преступника в системе организованной 
преступности
4.1. Соотношение уголовно-правового и криминологического 
понятия участника организованной преступности . . . . . . . . . . . . 212
4.2. Типология участников организованной преступности  
на раннем этапе развития системы организованной  
преступности в России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
4.3. Типология участников организованной преступности 
в сформировавшейся системе организованной преступности 
в России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Глава 5. Механизм индивидуального преступного поведения 
в системе организованной преступности
5.1. Теории личности и генезис преступного поведения  
в аспекте участия в организованной преступности . . . . . . . . . . . . 258
5.2. Роль конформизма в генезисе индивидуального участия 
в организованной преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
5.3. Механизм индивидуального преступного поведения  
в системе организованной преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Глава 6. Виктимология организованной преступности . . . . . . . . . . . 292
Глава 7. Основы противодействия организованной 
преступности в контексте системного анализа . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
Глоссарий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Приложение
Типы акцентуаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327


Содержание 
 

Перечень таблиц, содержащихся в тексте
Таблица 1. Реализация уголовной ответственности за легализацию 
(отмывание) имущества, приобретенного преступным путем, 
за период 2004–2013 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Таблица 2. Классификационные параметры системы 
организованной преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Таблица 3. Соотношение типа акцентуации характера  
и позиции члена организованной преступной группировки . . . . 267
Таблица 4. Распределение мотивации по типам участников 
организованной преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Перечень рисунков, содержащихся в тексте
Рис. 1. Динамика реализации уголовной ответственности 
за совершение преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 
УК РФ, за период 2004–2013 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Рис. 2. Динамика выявленных преступлений экономической 
направленности в 2009–2013 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Рис. 3. Системные признаки объекта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Рис. 4. Компоненты системы организованной преступности . . . . 63
Рис. 5. Структура системы организованной преступности . . . . . . 65
Рис. 6. Управление процессом решения задач в системе 
организованной преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Рис. 7. Структура преступности в РФ, 1978 и 1998 г.  . . . . . . . . . . 106
Рис. 8. Механизм влияния обострения социально- 
экономической ситуации на преступность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Рис. 9. Патогенез организованной преступности . . . . . . . . . . . . . . . 152
Рис. 10. Атрибуты государственности и их имитация 
организованной преступностью . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Рис. 11. Примитивная структура организованного  
преступного объединения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Рис. 12. Трансформация структуры организованного  
преступного объединения из примитивной в развитую . . . . . . . . 239
Рис. 13. Современная структура организованных преступных 
объединений  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Рис. 14. Распределение типов акцентуаций личности среди 
участников организованных преступных объединений . . . . . . . . 267

 
Криминология организованной преступности:  
системный анализ

Рис. 15. Распределение типов акцентуации по позициям  
членов организованных преступных группировок . . . . . . . . . . . . . 268
Рис. 16. Основания виктимизации жертв организованной 
преступности в 1988–1993 г. в Санкт-Петербурге . . . . . . . . . . . . . 293
Рис. 17. Основания криминального интереса организованной 
преступности к жертвам в 2010–2013 г. в России . . . . . . . . . . . . . . 295
Рис. 18. Виктимологическая карта организованной  
преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Рис. 19. Содержание противодействия организованной 
преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

Светлой памяти моего учителя — 
Дмитрия Петровича Водяникова

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

 пРЕДмЕТ, мЕТОДОлОгИЯ, 
СИСТЕмНыЕ пРИзНАкИ

ВВЕДЕНИЕ
Феномен организованной 
преступности как предмет 
криминологического изучения

В российском уголовном праве существует понятие сложных 
форм соучастия, к которым относится организованная преступная 
деятельность. Повышенная общественная опасность организованной 
преступной деятельности находит отражение в криминализации 
самого факта объединения с целью совершения преступлений: организации экстремистского сообщества, создания банды, создания 
преступного сообщества. В то же время в криминологии существует 
понятие «организованная преступность», не тождественное уголовно-правовому понятию организованной преступной деятельности: 
с одной стороны, оно является более узким — под организованной 
преступностью понимается создание и деятельность не любого криминального объединения, а лишь того, которое имеет целью получение материальной выгоды в результате совершения тяжких и особо 
тяжких преступлений (поэтому в уголовно-правовом аспекте оно 
сужается до рамок ст. 210 УК РФ и отчасти — ст. 209 УК РФ, если 
банда создается для получения материальной выгоды в результате 
нападений); с другой стороны — более широким, поскольку означает 
еще и социальное явление, и особый характер связи между участниками, и своеобразную субкультуру. Именно в таком, криминологическом понимании употребляется термин «организованная преступность» в настоящей книге, и термины «организованная преступная 
деятельность» и «организованное преступное объединение», «организованное преступное формирование», «участник организованной 

 
Введение 
 

9

преступной деятельности» относятся к деятельности и участникам 
объединений и формирований в системе организованной преступности.
Феномен организованной преступности для современной российской криминологии заключается в том, что эта преступность 
возникла и развивается на наших глазах, в связи с чем мы получили 
возможность исторически достоверно, на основании наших собственных наблюдений, ее оценить1. Сейчас, когда система организованной преступности в нашей стране окончательно сформировалась 
и вышла на транснациональный уровень, стало очевидно, что этому 
феномену тесно не только в границах современной науки о преступном, но даже и в традиционной уголовно-правовой доктрине.
Специалисты в области уголовного права справедливо отмечают 
качественно новые свойства, которые приобретает совместная преступная деятельность, если она носит организованный характер, 
а именно: возникновение особых отношений между участниками 
в процессе подготовки или совершения преступления2.
Организованная преступность действительно качественно отличается от прочей преступности тем, что все участники организованной преступной деятельности так или иначе связаны между 
собой, как информационно, так и организационно: каждой организованной преступной группе известно о существовании других 
групп, об объектах, из которых другими группами извлекаются 
незаконные доходы, о лидерах, стоящих во главе других групп. 

1 Проф. А. И. Долгова одна из первых обозначила существование организованной преступности в нашей стране и поставила проблему оценки этого явления с точки зрения его места в системе преступности и мер противодействия. 
См.: Организованная преступность / Под ред. А. И. Долговой, С. В. Дьякова. М.: 
Юрид. лит., 1989, и последующие публикации на ту же тему.
2 См.: Безбородов Д. А. Методологические основы учения об уголовной 
ответственности за совместное преступное деяние: Автореф. дисс. … д-ра юрид. 
наук. СПб., 2007: «В этом типе совместности деяния объединяются не только 
механические действия (бездействие) конкретных участников посягательства, 
но и их качественные особенности. В организованной совместности 
составляющие ее элементы находятся в относительно устойчивой взаимосвязи, 
взаимозависимости и упорядоченности» (с. 38).

 
Криминология организованной преступности:  
системный анализ

10

Это необходимо им в первую очередь для обеспечения раздела 
сфер влияния и упорядочения извлечения преступных доходов. 
Конечно, преувеличением будет утверждать, что каждому члену, например, московской или петербургской преступной организации знакомы все субъекты, принадлежащие к преступным 
организациям других городов России, и наоборот. Однако самых 
заметных участников преступных объединений знают по крайней 
мере в регионе, где базируются эти объединения, а наиболее сильные группировки известны за пределами региона. И если криминальные интересы организованных преступных сообществ разных 
регионов пересекаются или соприкасаются, происходит обмен информацией на межрегиональном уровне, или даже на федеральном  
и международном.
К тому же лидеров и активных членов организованных преступных сообществ знают не только в кругах криминалитета и правоохранительных органах, но и в обывательской среде.

Владимир Кумарин (Барсуков) был известен в Санкт-Петербурге и за его 
пределами задолго до того, как в 2007 г. его арестовали по подозрению 
в совершении тяжких преступлений в составе преступной организации. 
При этом он был известен не как член совета директоров крупной топливной компании или руководитель Фонда реабилитации и поддержки 
инвалидов (все эти посты он в действительности занимал), и не как шеф 
крейсера «Тамбов», спасенного им от разрушения, а как лидер так называемого «тамбовского» преступного сообщества. Данные об этом имелись 
в правоохранительных органах, и в этом качестве его активно позиционировали средства массовой информации1. В связи с тем, что фамилия 

1 См., напр.: Константинов А. Тамбовский бенефис // Бандитский 
Петербург-98. М.: Олма-пресс, 1999; а также: Петербургские войны. Новая серия // Коммерсантъ. 1999. 21 октября. № 193 (1837); В Казанском отпели тамбовских // Коммерсантъ. 2004. 2 апреля. № 59 (2898); Костю Могилу проводили всем преступным миром // Коммерсантъ. 2003. 6 июня. № 98 (2701); Дело 
взорванного бизнесмена: появился след тамбовского Кума // [Электронный ресурс]: режим доступа: www.chas-daily.com, и еще около 300 аналогичных упоминаний в СМИ.

 
Введение 
 

11

«Кумарин» из-за частого упоминания в аналитических публикациях на темы 
криминала стала практически нарицательной, он сменил ее на материнскую — Барсуков.

Можно сказать, что феномен организованной преступности вызывает ощущение некоего условного пространства, в котором совершаются преступления. Это не территориальная категория, а, скорее, 
философская. Имеется в виду, что контакт организованных преступных объединений, хотя бы на информационном уровне, связывает 
их не просто в статистическую совокупность, но в упорядоченную 
совокупность, в систему, которой в гораздо меньшей степени, нежели 
другим совокупностям в рамках преступности, присущ признак иррегулярности. Преступление, совершенное некой женщиной (например, убийство мужа из ревности или собственного новорожденного 
ребенка по личным мотивам) никоим образом не повлияет на аналогичные преступления других женщин, обособленных от нее. В то же 
время любое преступление, совершенное в рамках организованной 
преступной деятельности, влечет за собой цепную реакцию преступной активности других лиц и объединений, так как неизбежно 
связано с распределением или перераспределением сфер влияний 
и объектов извлечения прибылей. Сейчас, когда система организованной преступности уже сложилась, любое преступление в рамках 
организованной преступной деятельности нарушает хрупкий кратковременный баланс внутри этой системы.
Наконец, организованная преступность даже терминологически 
обособливается от массива прочей, общеуголовной, преступности. 
Организованную преступность принято называть формой проявления преступности1 или одним из видов преступности2, и даже 

1 См., напр.: Покаместов А. В. Организованная преступность и ее предупреждение // Криминология: Учебник для вузов / Под ред. В. Д. Малкова. М.: 
Юстицинформ, 2006. С. 402.
2 См., напр.: Криминология: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / Под ред. С. Я. Лебедева, 
М. А. Кочубей. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2007. С. 64; Абызов К. Р., 

 
Криминология организованной преступности:  
системный анализ

12

одновременно видом либо группой преступлений1. Как вид, как явление и как форма преступности она в разное время охарактеризована в материалах ООН, касающихся предупреждения преступности 
и уголовного правосудия2 (кроме того, некоторые документы ООН 
по вопросам борьбы с организованной преступностью содержат указание на то, что сама организованная преступность может существовать 
в различных формах: «Мы принимаем твердое решение защищать 
наши страны от организованной преступности во всех ее формах»3, 
«Генеральная Ассамблея, будучи встревожена быстрым ростом и расширением географии организованной преступности в ее различных 
формах как в национальном, так и в международном масштабах…»4).
Многие криминологи признают, что организованная преступность как минимум такое же сложное социальное явление, как и собственно преступность5, называют организованную преступность 

Гриб В. Г., Ильин И. С. Криминология: курс лекций / Под ред. В. Г. Гриба. М.: 
Маркет ДС, 2008. С. 212.
1 Кузнецова Н. Ф. Преступность / Криминология: Учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». 2-е изд./ Под ред. 
Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 94.
2 Материалы Двенадцатого Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (Салвадор, Бразилия, 12–19 апреля 2010 г.). [Электронный ресурс]: режим доступа: www.un.org/ru/conf/
crimecongress2010/); Материалы Девятого Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Каир, Египет, 29 апреля — 8 мая 1995 г.); Руководящие принципы для предупреждения организованной преступности и борьбы с ней (приняты Восьмым Конгрессом ООН 
по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, 
Куба, 27 августа — 7 сентября 1990 г.); [Электронный ресурс]: режим доступа: 
daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/564/97/IMG/NR056497.
pdf?OpenElement, и др.
3 Неапольская политическая декларация и Глобальный план действий против организованной транснациональной преступности (приняты на Всемирной 
конференции на уровне министров по организованной транснациональной преступности, Неаполь, Италия, 21–23 ноября 1994 г.), А/49/748.
4 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по докладу Третьего комитета 
(А/47/703) «Международное сотрудничество в борьбе с организованной 
преступностью», 47 сессия, пункт 97b повестки дня, 22 марта 1993 г., A/
RES/47/87/.
5 Покаместов А. В. Указ. соч. С. 402.

 
Введение 
 

13

сложной системой организованных преступных формирований, 
их отношений и деятельности1, а также особым видом социальной 
патологии, что, согласитесь, является более широким понятием, 
нежели просто «отдельный вид преступлений»; характеризуют ее 
как специфического субъекта экономических отношений в государстве2, указывают, что организованной преступности свойственна 
высокая степень сплоченности и устойчивости по вертикальным 
и горизонтальным связям как внутри преступности, так и с метасистемами — обществом и государством3, наконец, характеризуют ее 
как глобальную проблему современности4.
Известный исследователь организованной преступности В. С. Овчинский отмечает, что она напоминает сеть социальных связей в обществе5. Это наблюдение выводит организованную преступность 
из общего ряда отдельных «видов и форм преступности» и ставит 
особняком, как специфическое явление. Я. И. Гилинский, предостерегая от понимания организованной преступности как простой 
совокупности деятельности преступных организаций, называет ее 
качественно новой характеристикой такого состояния преступности, 
когда она встроена в социальную систему, оказывая существенное 
влияние на другие составляющие (элементы) системы, и прежде 
всего — на экономику и политику6.

1 Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А. И. Долговой; 4-е изд., 
перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. С. 549.
2 Колесников В. В. Криминологическая характеристика и предупреждение экономической преступности // Криминология: Учебник / Под ред. 
Г. Л. Касторского. СПб: Книжный дом. 2007. С. 346.
3 Кузнецова Н. Ф. Преступность / Криминология. 2-е изд; под ред. 
Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. С. 94.
4 Третьяков В. И. Организованная преступность как криминологический 
и социальный феномен / Общество и право. Краснодар: Краснодар.ун-т МВД 
России, 2009. № 1 (23). С. 219.
5 Овчинский В. С. Организованная преступность // Криминология: Учебник / 
Под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова; 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 
2006. С. 357.
6 Гилинский Я. И. Криминология: теория, история, эмпирическая база, 
социальный контроль. 2-е изд., перераб. и доп. СПб: Юрид. центр Пресс, 2009. 
С. 268.

 
Криминология организованной преступности:  
системный анализ

14

Строго говоря, термин «формы и виды преступности», привычный для криминологов, широко распространенный в отечественной 
криминологии, на самом деле не имеет того смысла, который в него 
традиционно вкладывается. Форма — это, согласно лексической норме, способ существования содержания, неотделимый от него и служащий его внешним выражением1. Содержанием организованной 
преступности является особенная преступная активность и лица, ее 
осуществляющие; это само по себе образует систему, что классификационно роднит организованную преступность со всей преступностью в целом, и в то же время отличает от тех видов преступлений, 
которые принято выделять в специальные объекты исследования. 
Не существует никаких иных форм преступности, кроме организованной. Все остальные совокупности преступлений и лиц, их совершивших, сгруппированные по различным основаниям, — лишь виды 
преступности, так как виды — это подразделения в систематике, 
входящие в состав высшего раздела — рода2.
Если же отойти от этимологической и криминологической сущности явления и максимально популяризировать его, то организованная преступность предстанет разветвленной сетью, на манер паутины накрывшей все наше бытие. Поскольку жить в обществе и быть 
свободным от общества нельзя, любой индивидуум в современном 
социуме не свободен от присутствия в его жизни организованной 
преступности. В той или иной форме, но любой человек, любого 
возраста и социального статуса, ощущает влияние организованной 
преступности. Представители ее владеют магазинами, в которых 
женщины покупают продукты; увеселительными заведениями, где 
проводят время молодые люди; предприятиями, на которых работают отцы семейств. Массовая культура, тотально охватывающая 
умы и души членов социума, навязывает нам образ участника организованной преступной деятельности, с разной степенью симпатии 
к нему, но как бы то ни было, телевидение, радио, прочие средства 

1 Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов / Под общ. ред. проф. 
Л. И. Скворцова; 24-е изд., испр. М.: Оникс: Мир и Образование, 2010. С. 1120.
2 Там же. С. 101.